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について
2021年年次株主総会の法律意見書
へ: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210)
北京市君合弁護士事務所受＊ Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) （以下：
「会社」）の委託は、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上
市会社株主総会規則（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律、法規、規則及び「北
京金房暖通省エネ技術株式会社定款（以下「会社定款」と略称する）、「北京金房暖
通省エネ技術株式会社株主総会議事規則（以下「株主総会議事規則」と略称する）
の関連規定について、会社の2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に関連している。
事宜は本法律意見書を発行する。
この法律意見書は、今回の株主総会の招集と開催プログラム、今回の株主総会に出席した人だけについて
人員の資格、招集者資格、会議採決プログラムが中国の関連法律、法規及び「会社章」に合緻しているかどうか
程』の規定及び採決結菓が合法的かつ有効に意見を発表するかどうかは、今回の株主総会で審議されたものではない。
議案の内容及びこれらの議案が述べた関連事実またはデータの真実性、正確性または合法性の発表
意見。
本法律意見書を発行する目的のために、本所は会社が提供した関連書類を審査し、会社を取得した。
本所に以下の保証を行います：会社はすでに本所に本法律意見書を発行するために必要な、真実を提供しました。
完全な書面材料、コピー材料、コピーまたは口頭証言には、漏れや隠蔽はありません。その場所
提供された書類と書類の署名と印鑑はすべて真実です。提供されたファイルとその事実はすべて
真実、正確、完全です。本法律意見書の発行にとって重要であり、独立した証拠を得ることができない。
持っている事実、本所が関係政府部門またはその他の関係機関に依存して発行した証明書類、会社またはその
他方が発行した説明や確認、本法律意見書を発行する。
本法律意見書は今回の株主総会に関する事項の合法性を立証する目的でのみ使用され、本
北京本社電話：（86-1085191300深セン支所電話：（86-75525870765大連支所電話：（86-41182507578香港支所電話：（85221670000ファックス：（86-1085191350ファックス：（86-75525870780ファックス：（86-41182507579ファックス：（85221670050上海支所電話：（86-2152985488広州支所電話：（86-2028059088海口支所電話：（86-89868512544ニューヨーク支所電話：（1-2127038702ファックス：（86-2152985492ファックス：（86-2028059099ファックス：（86-89868513514ファックス：（1-2127038720シリコンバレー支所電話：（1-8888868168杭州支所電話：（86-57126898188青島支所電話：（86-53268695010成都支所電話：（86-2867398001ファックス：（1-8888082168ファックス：（86-57126898199ファックス：（86-53268695000ファックス：（86-2867398000 www.junhe.com.書面による同意では、誰も他の目的として使用してはならない。
新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病の影響を受けて、本所が派遣した弁護士はビデオ方式で今回の株主総会に列席し、今回の株主総会に対して立会いを行い、関連法律法規の規定と要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任精神に基づいて、会社が提供した今回の株主総会に関連する文書と事実に対して審査と検証を行った。その上で、本所は法律意見の発行日と以前に発生した事実に対して法律意見を発表した。
一、今回の株主総会の招集と開催について
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
会社の取締役会が2022年4月29日に公告した「 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 第3回取締役会第13回会議決議公告」及び「 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 2021年度株主総会の開催に関する通知」（以下「会議通知」と略称する）によると、今回の株主総会は会社の取締役会によって招集され、会社の取締役会はこれについて決議した。
これにより、会社の今回の株主総会の招集は「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
（II）今回の株主総会の通知と提案
「会議通知」によると、会社の取締役会は今回の株主総会の開催について20日前に公告方式で全株主に通知した。「会議通知」、会社取締役会が2022年5月16日に公告した「2021年度株主総会及び疫病予防製御に関する注意事項の提示性公告」（以下「提示性公告一」と略称する）及び2022年5月18日に公告した「2021年度株主総会の開催に関する提示性公告」（以下「提示性公告二」と略称する）の内容は、会議時間、場所、方式、招集人、会議は議題、株式登記日及び会議出席対象、登記方法などの内容を審議し、その中で、株式登記日と会議開催日の間隔は7営業日を超えない。
これにより、会社の今回の株主総会の通知と提案は「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
（III）今回の株主総会の開催
今回の株主総会はネットビデオ会議方式で開催され、オンライン投票とネット投票を結合して投票を行った。最近の疫病状況が厳しいことを考慮して、今回の株主総会は現場会議からビデオ会議に変更された。今回の株主総会が開催された実際の時間、場所及び方式は、「会議通知」、「提示性公告一」及び「提示性公告二」で通知された時間、場所及び方式と一緻している。今回の株主総会は楊建勲が主宰した。今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
今回の株主総会は深セン証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムを通じて投票プラットフォームの投票時間は2022年5月20日の取引時間帯で、9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は2022年5月20日の9:15-15:00です。
以上、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラムが合法的で有効だと考えている。二、今回の株主総会に出席する人の資格と招集人の資格について
（Ⅰ）会議出席者の状況
本所の弁護士の審査によると、今回の株主総会のネットビデオ会議に出席し、ネット投票に参加した株主または株主代表、株主代理人（以下「株主」と総称する）は計14名で、代表会社の議決権株式は65131587株で、会社の株式総数の717719%を占めている。
1、ネットビデオ会議の出席状況
会社が提供した資料と関連検証文書によると、今回の株主総会のインターネットビデオ会議に出席した株主は計8名で、会社の議決権株式54130866株を代表して、会社の株式総数の596496%を占めている。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供した会社が2022年5月13日午後までに上場した時の株主名と名前の「株主名簿」によると、上記の株主は今回の株主総会に出席する権利がある。
新型コロナウイルス感染による肺炎の影響を受けて、会社の取締役、監事、取締役会の秘書、本所の弁護士とその他の高級管理職はすべてビデオ方式で今回の株主総会に参加した。
2、ネット投票への参加状況
会社が提供した深セン証券情報有限会社が発行した投票結菓によると、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票に参加した株主は計6名で、代表会社の議決権株式は1100721株で、会社の株式総数の121223%を占めている。
前述の今回の株主総会のネット投票に参加する株主の資格は、ネット投票システム提供機構が検証し、本所の弁護士はこの株主の資格を審査することができず、このなどの今回の株主総会のネット投票に参加する株主の資格はすべて法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻する前提の下で、本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人員資格は「株主総会規則」及び「会社規約」の関連規定に合緻している。
（II）招集者資格
会社の第3回取締役会第13回会議決議及び「会議通知」に基づき、会社の取締役会は今回の株主総会を招集した。
これにより、今回の株主総会の招集者の資格は「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
三、今回の株主総会の採決手順と採決結菓について
（I）本所の弁護士の証言によると、今回の株主総会はオフライン記名投票、ネット投票を組み合わせて採決し、会議に出席した株主は今回の株主総会の議事日程に組み込まれた提案について採決した。株主総会が提案に対して採決を行う場合、本所の弁護士、株主代表と監事代表が共同で票の計算と監督を担当する。
（II）本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会で実際に審議された事項は会社の取締役会が「会議通知」で公告した議案と一緻し、会議の審議過程で議案を修正する状況はなく、「株主総会規則」の関連規定に符合している。
（III）本所の弁護士の審査によると、ネットビデオ会議はすべての議事日程を履行し、書面で採決を行った。ネット投票は「会議通知」で決定された時間帯に従って、ネット投票システムを通じて行われます。この採決方式は「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
（IV）本所弁護士の審査に基づき、今回の株主総会の現場では株主代表、監事代表を推薦し、本所弁護士と共同で票計算、監票を担当し、会議審議事項の投票採決に対して清点を行う。今回の株主総会の司会者は採決の結菓に基づいて、その場でネットビデオ会議を通じて今回の株主総会の採決状況に出席することを発表した。このプログラムは「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
（8548）株主代表と監査役代表が採決結菓に対して行ったチェックポイント、および会社が提供した深セン証券情報有限会社が発行した投票結菓に基づいて、本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会は以下の議案を通過した。
1、「『会社の2021年度年度報告及び要約』に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：65130187株の同意は、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の999979%を占めた。1400株の反対は、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0021%を占めている。0株が棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する中小株主（取締役、監事、高級管理職を含まず、以下同じ）の採決状況
