証券コード： Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 証券略称： Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 公告番号：2022031 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会には否決議案が現れなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
会議開始時間：2022年5月20日（金）午前10：00
ネット投票時間：2022年5月20日、その中で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月20日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、会議の開催場所：北京市の疫病予防とコントロールの需要のため、今回の会議はオンライン方式で開催された。
3、会議の開催方式：今回の株主総会はオンライン会議の紙投票とネット投票の結合方式を採用する；
4、会議招集者： Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 取締役会
5、会議の司会者：董事長楊建勲さん；
6、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
（II）会議出席状況
1、株主総会に出席した株主及び授権委託代表14人、代表株式数65131587株は、会社の株式総数の717719%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）今回のオンライン会議に出席した株主と株主の授権委託代表は全部で8名で、代表株式は54130866株で、上場会社の総株式の596496%を占めている。
（2）ネット投票に参加した株主及び株主授権委託代表は6名で、代表株式は1100721株で、上場会社の総株式の121223%を占めている。
今回の株主総会に出席した株主及び株主授権委託代表のうち、中小投資家（上場会社の取締役、監査役、高級管理職及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）は8名で、代表株式は9548842株で、上場会社の総株式の105224%を占めている。
その中で、現場投票を通じた中小株主3人は、代表株式3741469株で、上場会社の総株式の4.1229%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主5人、代表株式5807373株は、上場会社の総株式の6.3994%を占めている。
2、会社の全取締役、監事、高級管理者が会議に列席し、北京市君合弁護士事務所の証人弁護士が今回の株主総会に出席し、法律意見書を発行した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は、オンライン紙投票とネット投票を組み合わせた方式で、以下の議案を審議、採択した。
1、「会社の2021年度年度報告及び要約」に関する議案の採決結菓を審議、採択した：65130187株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999979%を占めた。1400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0021%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
9547442株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999853%を占めた。1400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0147%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2、「会社2021年度取締役会活動報告」に関する議案の採決結菓を審議、採択した：65130187株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999979%を占めた。1400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0021%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
9547442株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999853%を占めた。1400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0147%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3、「会社2021年度監事会活動報告」に関する議案の採決結菓を審議、採択した：65130187株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999979%を占めた。1400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0021%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
9547442株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999853%を占めた。1400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0147%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4、「継続雇用会社2022年度会計士事務所」に関する議案の採決結菓を審議、採択した：65130187株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999979%を占めた。1400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0021%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
9547442株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999853%を占めた。1400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0147%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」に関する議案を審議、採択した。
採決の結菓：65130187株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999979%を占めた。1400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0021%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
9547442株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999853%を占めた。1400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0147%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6、「2022年度銀行などの関連金融機関への融資枠申請」に関する議案を審議、採択した。
採決の結菓：65130187株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999979%を占めた。1400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0021%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
9547442株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999853%を占めた。1400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0147%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
7、「会社の2021年度財務決算報告」に関する議案を審議、採択した。
採決の結菓：65130187株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999979%を占めた。1400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0021%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
9547442株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999853%を占めた。1400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0147%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
8、「会社2022年度財務予算報告」に関する議案を審議、採択した。
採決の結菓：65130187株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999979%を占めた。1400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0021%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
9547442株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999853%を占めた。1400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0147%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
9、「2021年度利益分配事前案」に関する議案を審議、採択した。
採決の結菓：65130187株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999979%を占めた。1400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0021%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
9547442株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999853%を占めた。1400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0147%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
10、「会社の2021年の資産減損計上」に関する議案を審議、採択した。
採決の結菓：65130187株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999979%を占めた。1400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0021%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
9547442株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999853%を占めた。1400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0147%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
11、「2022年度予想日常関連取引」に関する議案の採決結菓を審議、採択した：65130187株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999979%を占めた。1400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0021%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
9547442株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999853%を占めた。1400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0147%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
12、「会社取締役監事及び高級管理職報酬案」に関する議案を審議、採択した。
採決の結菓：65130187株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999979%を占めた。1400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0021%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の99.985を占める9547442株に同意した。
