証券コード： Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) 証券略称：ST昇達公告番号：2022029 Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議招集者： Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) 取締役会
2、採決方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
3、会議の開催場所：四川省成都市武侯区錦尚西一路127号新中泰国際ビル3306
4、会議の開催時間：
現地会議時間：2022年5月20日（金）午後14：30
ネット投票期間：2022年5月20日、その中：
（1）深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と午後13時-15時です。（2）深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)インターネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議司会者：董事長頼旭日氏
証券取引所の株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定。
（II）会議出席状況
1、株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主13人、代表株式218664203株は、上場会社の総株式の290650%を占めている。
その中で、現場投票を通じた株主2人は、代表株式3095278株で、上場会社の総株式の0.4114%を占めている。
ネット投票を通じた株主11人、代表株式215568925株は、上場会社の総株式の286536%を占めている。
2、中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主12人は、代表株式5548678株で、上場会社の総株式の0.7375%を占めている。
その中で、現場投票を通じた中小株主2人は、代表株式3095278株で、上場会社の総株式の0.4114%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主10人は、代表株式2453400株で、上場会社の総株式の0.3261%を占めている。
3、現場投票を通過した株主2人は、代表株式3095278株で、上場会社の総株式の0.4114%を占めている。
出席取締役：頼旭日、王可、虞紅、陸洲、杜雪鵬、賈秋棟、王迪迪、何淑静、趙海程
出席監事：殷棟、週科、羅明
列席者：証人弁護士：余晨、静秋を探す
二、提案審議採決状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせて以下の提案を採決し、採決状況を審議した。
（I）、「2021年年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
21866103株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999986%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0014%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999459%を占める5545678株に同意した。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0541%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（II）、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議採択
総議決状況：
21866103株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999986%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0014%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999459%を占める5545678株に同意した。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0541%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（III）、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進に関する事前案」の審議、採択
総議決状況：
218643703株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている20500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
5528178株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996305%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3695%を占める20500株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（IV）、「華信会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度監査機構への再雇用に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
21866103株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999986%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0014%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999459%を占める5545678株に同意した。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0541%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅴ）、「2022年度関連取引の見通しに関する議案」の審議・採択
総議決状況：
5545678株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999459%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0541%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999459%を占める5545678株に同意した。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0541%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
この議案の関連株主は採決を回避した。
（Ⅵ）、「金融機関に2022年度の与信枠を申請することに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
21866103株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999986%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0014%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999459%を占める5545678株に同意した。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0541%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅶ）、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」の審議、採択
総議決状況：
21866103株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999986%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0014%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999459%を占める5545678株に同意した。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0541%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（8551）、「2021年度監事会活動報告に関する議案」の審議、採択
総議決状況：
21866103株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999986%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0014%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の999459%を占める5545678株に同意した。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0541%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
弁護士事務所名：北京市金杜弁護士事務所
証人弁護士の名前：余晨晨、静秋を探す
結論的な意見：総括的に、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラムが「会社法」、「証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会に出席する人員と招集者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
四、予備検査書類
1、「 Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) 2021年年度株主総会決議」；
2、北京市金杜弁護士事務所が発行した「北京市金杜弁護士事務所の2021年年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) 取締役会二〇二年五月二十日
