証券コード： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 証券略称： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 公告番号：2022046 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
第3回取締役会第9回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 第3回取締役会第9回会議は2022年5月22日に会社会議室で開催された。会議の通知は2022年5月9日にメール、ファックスなどの形式で取締役全員に送信された。会議は現場と通信方式で採決を行い、会議は採決取締役9人、実際に採決9人に参加しなければならない。今回の会議は理事長の趙逸話氏が招集し、主宰し、会社の役員と監事が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 定款」の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議と採決を経て、以下の議案を可決した。
1、「株式購入資産の発行と関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）（改訂稿）」及びその要約に関する議案を審議、採択する。
「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題に関する規定」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編（2022年改正）」などの関連法律、法規及び規範性文書の要求及び今回の取引の具体的な状況に基づき、会社は「 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 株式購入資産を発行し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集する（改訂稿）」とその要約を作成した。
本議案は取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
2、「今回の取引に関する監査報告及び予備審査審査報告などの書類の承認に関する議案」を審議、採択する。
今回の取引目的を実現するために、会社が招聘した監査機関の天健会計士事務所（特殊普通パートナー）は、標的会社の2020年度、2021年度及び2022年1-2月の模擬連結財務諸表を監査し、2022年5月22日に天健審（20226325号「監査報告」を発行した。予備審査機関の天健会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社の2021年度と2022年1-2月の予備審査財務諸表を審査し、2022年5月22日に天健審（20226422号「予備審査報告」を発行した。具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)での関連レポートです。
会社の取締役会は上述の報告書とその付注、説明などの書類を承認し、会社が作成した「 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 株式購入資産を発行し、関連資金を募集する及び関連取引報告書（草案）（改訂稿）」が上述の書類のデータと結論を引用することに同意する。
本議案は取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
3、「前回募集資金の使用状況報告に関する議案」を審議、採択する
中国証券監督管理委員会の「前回の資金募集の使用状況に関する規定」によると、会社の前回の資金募集から会計年度まで5会計年度未満であるため、今回の取引では前回の資金募集の使用状況を確認する必要がある。会社の取締役会は「前回募集資金の使用状況報告」を作成した。天健会計士事務所（特殊普通パートナー）は天健審（20226432号「＊ Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 前回募集資金使用状況鑑証報告」を発行した。具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)での関連レポートです。
本議案は取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
4、「株主総会をしばらく開かずに今回の取引に関する事項を審議することに関する議案」を審議、採択する。
今回の取引に関する議案が会社の取締役会の審議を経て可決され、株主総会の審議に提出することに同意した場合、「中華人民共和国会社法」及び「 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 定款」の規定に基づき、会社は近く株主総会を開いて今回の取引に関する事項を審議する必要がある。会社の今回の取引プロセスの需要を考慮して、会社の取締役会は株主総会を開催して今回の取引に関する事項を審議しないことを決定し、株主総会の具体的な開催時間、場所などの事項は別途通知する。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、「 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 第3回取締役会第9回会議決議」
ここに公告します！
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 取締役会
2022年5月22日
