証券コード： Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 証券略称： Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 公告番号：2022042 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983)
第8回取締役会第13回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第13回会議は2022年5月20日午前11時00分、太原市万ベルリン区新晋祠路一段1号 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) ビル三階百人会議室で開催された。会社の取締役会秘書処は2022年5月9日にファックス、メール、専任者の送達方式で取締役全員に通知した。今回の会議には取締役9人が出席し、実際に採決に参加しなければならない。会議は理事長の趙建沢氏が主宰した。会社の監事と役員が会議に列席した。会議の開催と採決プログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「＊ Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) ＃＃と＊ Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) ＃＃グループ有限責任会社の華晋焦炭有限責任会社の業績補償協議に関する補充協議」に関する議案を採択した。
審議を経て、取締役会は会社が Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) グループ有限責任会社と「 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) と Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) グループ有限責任会社の華晋焦炭有限責任会社の業績補償協議に関する補充協議」を締結することに同意し、業績承諾などの関連条項に対して補充約束を行う。
「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、会社の関連取締役5人の趙建沢、王宇魁、胡文強、馬凌雲、孟奇は採決を回避し、会社の非関連取締役4人がこの議案を採決した。
「 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) と Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) グループ有限責任会社の華晋焦石炭有限責任会社の業績補償協議に関する補充協議」の具体的な内容は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された関連公告。
会社の株主総会はすでに会社の取締役会に今回の取引に関することを処理することを許可し、本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
（II）会議は9票同意、0票反対、0票棄権の採決結菓で「インサイダー情報知る人登録管理製度」に関する議案を可決した。
「内幕情報知る人登録管理製度」の具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された関連公告。
（III）会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「＊ Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 株式発行及び現金購入資産の支払い及び関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）」及びその要約に関する議案を採択した。
審議を経て、取締役会は会社が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社重大資産再編」などの法律法規の関連規定に基づくことに同意した。中国証券監督管理委員会の行政許可項目の審査に基づくフィードバック意見の回答は、今回の取引の他の関連最新事項と結びつけて、前期に作成された「 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 株式の発行と現金購入資産の支払いと関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）」とその要約を改訂した。
「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、会社の関連取締役5人の趙建沢、王宇魁、胡文強、馬凌雲、孟奇は採決を回避し、会社の非関連取締役4人がこの議案を採決した。
「 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 株式の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集する（改訂稿）」及びその要約の具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。公開された関連公告。
会社の株主総会はすでに会社の取締役会に今回の取引に関することを処理することを許可し、本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
三、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役はすでに（I）（III）項議案の関連事項に対して事前承認を行い、関連する独立意見を発表した。
四、予備検査書類
1、会議に参加した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議；
2、独立取締役の事前承認と独立意見。
ここに公告します。
Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 取締役会2022年5月20日
