証券コード： Dinglong Culture Co.Ltd(002502) 証券略称： Dinglong Culture Co.Ltd(002502) 公告番号：2022037 Dinglong Culture Co.Ltd(002502)
第5回取締役会第21回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第21回（臨時）会議は2022年5月21日に会社会議室で現場と通信採決の形式で開催され、会議の通知は2022年5月20日に通信方式で取締役と関係者全員に送信された。今回の会議は理事長の龍学勤氏が招集し、司会し、会議は取締役9名、実際に取締役9名、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、次の議案を採決した。
1、審議は「2021年年度株主総会の廃止に関する議案」を可決した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役会は2022年5月25日に開催される予定だった会社の2021年年次株主総会を廃止し、会社の2021年年次株主総会の開催時期を別途協議することを決定した。
「2021年年度株主総会の廃止に関する公告」の詳細は、2022年5月23日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）及び「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」に掲載された公告。
三、予備検査書類
1、第5回取締役会第21回（臨時）会議の決議。
ここに公告します。
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) 取締役会二〇二年五月二十三日
