証券コード： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 証券略称： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 公告番号：2022041 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
第1回取締役会第36回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) （以下「会社」と略称する）第1回取締役会第36回会議は2022年5月17日にメールで取締役全員に通知し、2022年5月22日午前に通信採決で開催された。今回の会議には取締役9名、実際に取締役9名が出席し、会社の監事と一部の高級管理者が会議に列席した。会議は理事長の呉栄輝氏が主宰し、今回の会議の招集、開催、採決の手続きはすべて「会社法」「会社定款」及び関連法律法規の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、十分な討論を経て、会議の審議は以下の議案を採択した。
1、「Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 取締役会授権管理方法の製定に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
2、「機を選んで株を減らすことに関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「機を選んで株を減らすことに関する公告」を参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
3、「会社の住所を変更し、工商変更登記を行うことに関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「住所を変更し、工商変更登記を行うことに関する公告」を参照してください。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
4、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
2022年の第2回臨時株主総会の開催に同意し、会議の開催時間、場所などの具体的なことについては、上海証券取引所のウェブサイトに公開された「2022年の第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1.第1回取締役会第36回会議の決議。
ここに公告します。
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 取締役会2022年5月22日
