証券コード： Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) 証券略称： Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) 公告番号：2022015 Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容：今回の会議は否決された議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年5月20日
（II）株主総会の開催場所： Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) 4階会議室（III）会議に出席した普通株式株主、特別議決権株主、議決権を回復した優先株式株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数15
普通株株主数15
2、会議に出席した株主が持っている議決権の数28258600
普通株株主が保有する議決権の数28258600
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数に占める比
286908例（%）
普通株株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）286908
（IV）採決方式が「会社法」及び会社定款の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会社の趙善麒社長が会議を主宰した。会議は現場記名投票とネット投票を結合する方式を採用した。今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人の資格と召集人の資格、会議の採決プログラムと採決結菓はすべて「中華人民共和国会社法」と「 Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) 定款」の規定に合緻している。（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役9人、出席8人、独立取締役の温旭輝は仕事の原因で会社を休んで、今回の株主総会に出席できなかった。
2、会社の在任監事3人、出席3人；
3、会社の代行取締役会秘書の趙善麒氏が今回の株主総会に出席し、一部の高級管理職が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（I）非累積投票議案1、議案名称：「会社の2021年年度報告とその要約に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式28258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 0.0000 0.0000
2、議案名称：「会社の2021年度取締役会活動報告に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式28258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 0.0000 0.0000
3、議案名称：「会社の2021年度独立取締役叙職報告に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式28258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 0.0000 0.0000
4、議案名称：「会社2021年度監事会活動報告に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式28258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 0.0000 0.0000
5、議案名称：「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式28258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 0.0000 0.0000
6、議案名称：「会社の2021年度利益分配案に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式28258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 0.0000 0.0000
7、議案名称：「会社の2022年度取締役、監事報酬案に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式28258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 0.0000 0.0000
8、議案名称：「2022年度会計士事務所の会社継続招聘に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株式28258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 0.0000 0.0000
（II）現金配当の分割採決状況
株主セグメントの状況は棄権に反対することに同意した。
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持株5%以上の普17524 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000 0.0000通株株主
持株1%-5%普9434 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000 0.0000 0.0000通株株主
持株1%以下の普12994001000000 0.0000通株株主のうち：時価総額50
万株以下の普通株式62001000000 0.0000株主
時価総額50万が12932001000000 0 0.0000で0.0000上の普通株株主（III）は重大な事項に関連し、5%以下の株主の採決状況を説明しなければならない。
議案同意反対棄権
シリアル番号議案名票数割合（%）票割合票割合（%）数（%）
6『会社40494001000000 0.0000 0. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21年度利益について
分配案の議論
事件』
7「会社40494001000000 0.0000 0. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22年度取締役、
監事報酬案
の議案
8「会社継続について40494001000000 0 0.0000 0.0000
計師事務所の
議案
（IV）議案採決に関する状況説明
1、今回の株主総会で審議された議案6、議案7、議案8は中小投資家に対して単独で票を計算した。
三、弁護士立会い状況1、今回立会いした弁護士事務所：北京環球弁護士事務所
弁護士：秦偉、王亜静2、弁護士立証結論意見：
以上のことから、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人員資格、召集人資格、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は「会社法」、「証券法」及び「株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、株主総会決議は合法的で有効であると考えている。
ここに公告します。
Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) 取締役会2022年5月21日付準備文書（I）は、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議を確認した。（II）立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。（III）本要求の他の書類。
