証券コード： Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983) 証券略称： Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983) 公告番号：2022028
Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月20日14時30分；
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月20日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月20日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、現場会議場所：合肥経済技術開発区方興大道6988号 Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983) 科学技術園会社事務棟C棟1階会議室。
3、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、現場会議の司会者：董事長の彭友さん。
6、今回の会議の招集、開催プログラムと採決方式は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「 Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983) 定款」、「 Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983) 株主総会議事規則」などの関連規定に符合している。
（II）、会議出席状況
1、今回の株主総会の現場会議とネット投票に出席した株主と株主代理人（以下「株主」と総称する）は11人で、議決権株式132536402株を保有し、会社の議決権株式総数の719587%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）現場会議の状況：今回の株主総会の現場会議に出席した株主5人、代表株式132488570株は、会社の議決権株式総数の719327%を占めている。
（2）ネット投票状況：深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて今回の株主総会に出席した株主6人、代表株式47832株は、会社の議決権株式総数の0.0260%を占めている。
（3）中小株主の出席の全体状況
現場とネットワークを通じて今回の株主総会に参加した中小株主（会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）9人は、代表株式3836402株で、会社の議決権株式総数の2.0829%を占めている。
2、会社の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した現場の証人弁護士が今回の株主総会に出席したり、列席したりした。
二、提案審議採決状況
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて投票した。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供している。今回の株主総会は、会社の株主総会が通知した議題に従って行われ、提案を否決したり変更したりすることはありません。今回の会議の審議は以下の提案を採択した。
1、「＜会社の2021年年度報告全文と要約について＞の議案を審議、採択する」
総議決状況：
1325130092株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999824%を占めた。23310株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3813092株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の993924%を占めた。23310株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.6076%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権株式総数の2分の1以上を取得して可決された。
2、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
1325130092株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999824%を占めた。23310株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3813092株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の993924%を占めた。23310株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.6076%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権株式総数の2分の1以上を取得して可決された。
3、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
1325130092株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999824%を占めた。23310株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3813092株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の993924%を占めた。23310株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.6076%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権株式総数の2分の1以上を取得して可決された。
4、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
1325130092株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999824%を占めた。15310株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0161%を占めている。棄権8000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0060%を占めている。
中小株主の総議決状況：
3813092株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の993924%を占めた。15310株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3991%を占めている。棄権8000株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2085%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権株式総数の2分の1以上を取得して可決された。
5、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する
総議決状況：
132251092株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999884%を占めた。15310株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0161%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3821092株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996009%を占めた。15310株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3991%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権株式総数の2分の1以上を取得して可決された。
6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
1325130092株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999824%を占めた。23310株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3813092株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の993924%を占めた。23310株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.6076%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権株式総数の2分の1以上を取得して可決された。
7、「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案」の審議、採択
総議決状況：
1325130092株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999824%を占めた。23310株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3813092株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の993924%を占めた。23310株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.6076%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権株式総数の2分の1以上を取得して可決された。
8、「遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
1325130092株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999824%を占めた。15310株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0161%を占めている。棄権8000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0060%を占めている。
中小株主の総議決状況：
3813092株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の993924%を占めた。15310株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3991%を占めている。棄権8000株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2085%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権株式総数の2分の1以上を取得して可決された。
9、「遊休自己資金を用いた委託財テクに関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
1325130092株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999824%を占めた。15310株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0161%を占めている。棄権8000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0060%を占めている。
中小株主の総議決状況：
3813092株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の993924%を占めた。15310株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3991%を占めている。棄権8000株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2085%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権株式総数の2分の1以上を取得して可決された。
10、「会社の2022年度の銀行への総合与信枠申請に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
1325130092株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999824%を占めた。23310株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3813092株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の993924%を占めた。23310株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.6076%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権株式総数の2分の1以上を取得して可決された。
11、「第2回取締役会の独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
132251092株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999884%を占めた。15310株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0161%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
同意3821
