証券コード： Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 証券略称： Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 公告番号：2022031 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会には提案の追加、変更または否決がない場合；
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
一、株主総会の開催状況
1、会議の開催時間：
現地会議時間：2022年5月20日（金）午後14：30
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じて投票した時間は2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日9時から15時までです。
2、会議の開催場所：江西省楽平市工業園区世龍科創ビル6階会議室。
3、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、会議の司会者：董事長の汪国清さん。
6、会議の開催の合法的なコンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合する。
二、会議の出席状況
1、会社の総株式2400000株。今回の株主総会の採決に参加した株主、株主代表及び委託代理人は計13人で、会社の株式143204700株を代表し、会社の株式総数の596686%を占めている。このうち、現場会議に出席した株主、株主代表及び委託代理人は計5人で、会社の株式142255000株を代表し、会社の株式総数の594104%を占めている。ネット投票を通じた株主8人は、会社の株式619700株を代表し、会社の株式総数の0.2582%を占めている。
2、今回参加した株主のうち、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している以外の株主）は9人で、代表株式は1819700株で、会社の株式総数の0.7582%を占めている。その中で、現場投票を通じた中小株主1人は、代表株式120000株で、会社の株式総数0.5000%を占めている。ネット投票を通じた株主8人は、代表株式619700株で、会社の株式総数の0.2582%を占めている。
3、会社の取締役、監査役、一部の高級管理職、証人弁護士が今回の会議に出席した。三、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合した方式で採決を行い、以下の議案を審議、採択した。
1、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：143190500株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の999901%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0099%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。2、「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：143190500株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の999901%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0099%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。3、「2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：143190500株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の999901%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0099%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。4、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：143190500株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の999901%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0099%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。5、「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：143190500株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の999901%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0099%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。6、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：143190500株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の999901%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0099%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
1805500株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の992197%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.7803%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
7、「2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択する。
関連株主の江西大龍実業有限会社（議決権90115000株を保有）、南昌龍厚実業有限会社（議決権20400000株を保有）、江西電化高科有限責任会社（議決権18400000株を保有）、新疆致遠株式投資管理パートナー企業（有限パートナー）（議決権120000株を保有）は、この議案の採決を回避した。
採決結菓：13075500株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の998915%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.1085%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
Forest Packaging Group Co.Ltd(605500) 株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の977086%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.2914%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
8、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：143190700株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の999902%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0098%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
1805700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の992306%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.7694%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
9、「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：143190500株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の999901%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0099%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
1805500株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の992197%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.7803%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
上記の議案は特別決議で可決された議案で、今回の会議に出席した議決権株式総数の2/3以上の可決を得た。
10、「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：143190700株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の999902%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0098%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。11、「取締役会議の規則の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：143190500株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の999901%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0099%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。12、「監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：143190500株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の999901%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0099%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。13、「会社役員報酬案に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：143190500株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の999901%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0099%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
1805500株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の992197%を占めた。14200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.7803%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
14、「銀行への総合与信額の申請に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：143190700株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の999902%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0098%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。この議案は可決された。その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
1805700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の992306%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.7694%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
四、独立取締役の職務状況
今回の株主総会で、会社の独立取締役は総会に2021年度の職務報告書を作成し、職務報告書の全文は2022年4月28日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
五、弁護士が出した法律意見
今回の株主総会は江西省豫章弁護士事務所の黄波、週萌の2人の弁護士の現場証言を経て、法律意見書を発行し、会社の2021年年度株主総会の招集と開催プログラムは現行の法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。会社の2021年年度株主総会の会議出席者の資格は合法的で有効である。会社の2021年年度株主総会の採決プログラム、採決内容と採決結菓は合法的に有効である。
全文の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した上に公開された江西省豫章弁護士事務所の「2021年年度株主総会に関する法律意見書」。六、予備検査書類
1、会社の2021年年度株主総会会議の決議；
2、江西省豫章弁護士事務所が発行した法律意見書。
ここに公告します。
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 取締役会
