証券コード： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 証券略称： Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 公告番号：2022040 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案を否決した場合はない。
2、「深セン証券取引所上場会社の株式買い戻し実施細則」の関連規定によると、上場会社の買い戻し専用口座の株式は株主総会の議決権を享受せず、株主総会の株式登録日の総株式を計算する際に買い戻し済み株式を控除し、これに準じて株主総会決議の採決結菓を計算しなければならない。株式登録日までに、会社が株式専用証券口座に97714120株の株式を買い戻したため、今回の株主総会の議決権総株式数は7354842848株だった。
3、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、開催時間：
オンライン会議時間：2022年5月20日（金）午後14：30；
ネット投票時間：2022年5月20日午前9時15分から2022年5月20日午後3時までのうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分から9時25分までで、9時30分から11時30分までと午後1時00分から3時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分から5月20日午後3時までの任意の時間です。
2、開催場所：オンライン会議
3、開催方式：今回の株主総会はオンライン会議投票（現場投票と見なす）とネット投票を結合する方式を採用する
4、招集者：会社取締役会
5、司会者：董事長王佶さん
6、今回の株主総会の招集、開催と採決プログラムは「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」などの法律法規及び規範的な文書の規定に符合する。
二、会議の出席状況
株主出席の全体状況：今回の株主総会のオンライン会議とネット投票に参加した株主と株主代理人は61人で、代表株式総数は1371757376株で、会社の議決権付き総株式の186511%を占めている。その中：オンライン会議に出席した株主（株主代理人）10名、代表株式総数12749551114株は、会社の議決権総株式の173349%を占めている。ネット投票を通じた株主51名、代表株式総数96802262株は、会社の議決権付き総株式の1.3162%を占めている。
中小株主が出席した場合：今回の株主総会の採決に参加した中小投資家（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）58人、代表株式の総数は487604779株で、会社の議決権のある総株式の6.6297%を占めている。その中：オンライン会議で投票した株主7人、代表株式390802517株は、会社の議決権付き総株式の5.3135%を占めている。ネット投票を通じた株主51人、代表株式96802262株は、会社の議決権総株式の1.3162%を占めている。
会社の一部の取締役、監事は今回の会議に出席し、一部の高級管理職は今回の会議に列席し、浙江天冊弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
三、議案の審議状況
今回の株主総会は、オンライン会議の記名投票とネット投票を結合する方式で、以下の議案を審議、採択した。
1、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決結菓：1368391888株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の997547%を占めた。2693728株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.1964%を占めている。棄権671760株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0490%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：484239291株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の993098%を占めた。2693728株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.5524%を占めている。棄権671760株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.1378%を占めている。
2、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決結菓：1368391888株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の997547%を占めた。2693728株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.1964%を占めている。棄権671760株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0490%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：484239291株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の993098%を占めた。2693728株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.5524%を占めている。棄権671760株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.1378%を占めている。
3、審議は「2021年度報告全文と要約」を採択した。
採決結菓：1368455008株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の997593%を占めた。2693728株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.1964%を占めている。棄権608640株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0444%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：484302411株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の993227%を占めた。2693728株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.5524%を占めている。棄権608640株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.1248%を占めている。
4、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
採決結菓：1368391888株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の997547%を占めた。2693728株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.1964%を占めている。棄権671760株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0490%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：484239291株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の993098%を占めた。2693728株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.5524%を占めている。棄権671760株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.1378%を占めている。
5、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：1368571528株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の997678%を占めた。3185848株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.2322%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：484418931株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の993466%を占めた。3185848株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.6534%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
6、審議は「遊休自己資金を用いた委託財テクに関する議案」を可決した。
採決結菓：1317948163株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の960774%を占めた。53804213株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の3.9223%を占めている。棄権5000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0004%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：433795566株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の889646%を占めた。53804213株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の110344%を占めた。棄権5000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0010%を占めている。
7、「会社が金融機関及び非金融機関に総合信用供与額を申請することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：1368978448株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の997974%を占めた。反対2709728株は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.1975%を占めている。棄権69200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0050%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：484825851株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の994301%を占めた。2709728株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.5557%を占めている。棄権69200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0142%を占めている。
8、「会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択した。
この議案の関連株主の林芝騰訊科学技術有限会社はこの議案の採決を回避した。
採決結菓：1368999448株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の997989%を占めた。2693728株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.1964%を占めている。棄権64200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0047%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：484846851株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の994344%を占めた。2693728株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.5524%を占めている。棄権64200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0132%を占めている。
9、項目ごとに「2022年度取締役、監事報酬案に関する議案」を審議、採択した。
（1）会社の非独立取締役報酬に関する議案
この議案の関連株主の王さんは会議に出席し、採決を回避した。
採決結菓：606937335株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の995339%を占めた。2709728株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.444%を占めた。棄権132320株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0217%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：484762731株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の994171%を占めた。2709728株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.5557%を占めた。棄権132320株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0271%を占めている。
（2）独立取締役報酬に関する議案
採決結菓：1368787728株に同意し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の997835%を占めた。2837328株に反対し、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.2068%を占めている。棄権132320株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主の有効議決権株式総数の0.0096%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：484に同意し、
