証券コード： Baota Industry Co.Ltd(000595) 証券略称： Baota Industry Co.Ltd(000595) 公告番号：2022025 Baota Industry Co.Ltd(000595)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では、提案が増加、変更、否決された場合はありません。
2.今回の株主総会は、前回の株主総会決議の変更には触れていない。一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況。
1.会議の開催時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年5月20日（金）14：30。
（2）深セン証券取引所取引システムの投票時間：2022年5月20日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。
（3）インターネット投票時間：2022年5月20日9：15から15：00までの任意の時間。
2.現場会議の開催場所：
寧夏銀川市西夏区六盤山西路388号408会議室。
3.会議の開催方式：
現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用している。
4.会議招集者： Baota Industry Co.Ltd(000595) 取締役会
5.会議の司会者：董事長陳誌磊さん
6.会議の合法性、コンプライアンス：
今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」に符合する。
（II）会議の出席状況。
1.株主出席の全体的な状況。
現場とネット投票を通じた株主8人は、代表株式334290878株で、上場会社の総株式の293584%を占めている。
そのうち：現場投票を通じた株主4人、代表株式334286078株は、上場会社の総株式の293579%を占めている。
ネット投票を通じた株主4人は、代表株式4800株で、上場会社の総株式の0.0004%を占めている。
2.中小株主が出席する全体的な状況。
現場とネット投票を通じた中小株主6人は、代表株式266120株で、上場会社の総株式の0.0234%を占めている。
その中で、現場投票を通じた中小株主2人は、代表株式261320株で、上場会社の総株式の0.0229%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主4人は、代表株式4800株で、上場会社の総株式の0.0004%を占めている。
3.他の人の出席状況：
会社の一部の取締役、全体の監査役、高級管理職、証人弁護士が今回の会議に出席した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で、2021年年度の株主総会通知に明記された提案を審議した。採決結菓は以下の通り。
（I）提案コード。
提案コード提案名
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次取締役会報告」
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度監事会報告」
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告とその要旨」
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告」
6.00「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」
7.00「独立取締役年度叙職報告」
上記の議案の具体的な内容の詳細は、会社が2022年4月20日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で発表された公告。すべての議案は一般議案であり、今回の株主総会に出席した議決権のある株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の1/2以上の通過者を通じて有効である。
（II）具体的な採決結菓。
提案1.00：「2021年年度取締役会報告」
総議決状況：
334290078株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999998%を占めた。800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
265320株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996994%を占めた。800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3006%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
提案2.00：「2021年年度監事会報告」
総議決状況：
334290078株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999998%を占めた。800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
265320株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996994%を占めた。800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3006%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
提案3.00：「2021年年次報告とその要旨」
総議決状況：
334290078株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999998%を占めた。800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
265320株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996994%を占めた。800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3006%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
提案4.00：「2021年度財務決算報告」
総議決状況：
334290078株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999998%を占めた。800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
265320株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996994%を占めた。800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3006%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
提案5.00：「2022年度財務予算報告」
総議決状況：
334290078株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999998%を占めた。800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
265320株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996994%を占めた。800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3006%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
提案6.00：「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」の総議決状況：
334290078株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999998%を占めた。800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
265320株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996994%を占めた。800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3006%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
提案7.00：「独立取締役年度叙職報告」
総議決状況：
334290078株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999998%を占めた。800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
265320株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996994%を占めた。800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3006%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
1.弁護士事務所名：国浩弁護士（銀川）事務所
2.弁護士の名前：金晶、李斐然
3.結論的な意見：本所の弁護士は、会社の今回の会議の召集、開催プログラム、大会に出席する人員、召集人の資格及び採決プログラムが中国の現行の関連法律、法規、規範性文書と「会社規約」の規定に符合し、採決結菓と形成された会議の議決は合法的で有効であると考えている。
四、予備検査書類
1.会議に出席した取締役が取締役会の印鑑を確認し、押印した株主総会決議。2.法律意見書。
ここに公告します。
Baota Industry Co.Ltd(000595) 取締役会2022年5月20日
