証券コード： Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637) 証券略称： Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637) 公告番号：2022032 Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年5月20日
（二）株主総会の開催場所：寧波市ハイテク区星海南路36号石化ビル会社410会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数13
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）65638608
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）27.5,000
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の会議は現場電子投票とネット投票を結合した方式を採用し、審議が必要な議案を採決し、採決方式は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。大会は会社の理事長姚国鋒氏が主宰した。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役9人、出席9人、独立取締役朱艶女史、張健先生は疫病予防製御の原因で通信方式で出席した。2、会社の在任監事3人、出席3人；3、取締役会秘書の石丹さんは今回の会議に出席します。会社の副社長兼総エンジニアの楊相益さん、副社長の戚元慶さん、金昌さん、財務総監の張婧さんが今回の会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：「『会社の2021年年度報告とその要旨』に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株65637808999987800 0.0013 0 0.0000
2、議案名：「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）
A株65637808999987800 0.0013 0 0.0000
3、議案名称：「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株65637808999987800 0.0013 0 0.0000
4、議案名称：「＜会社2021年度内部製御評価報告＞に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株65637808999987800 0.0013 0 0.0000
5、議案名称：「＜会社の2021年度財務決算報告＞に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株65637808999987800 0.0013 0 0.0000
6、議案名：「に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株65637808999987800 0.0013 0 0.0000
7、議案名称：「2022年度会社の財務と内部製御監査機構の再雇用に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株65637808999987800 0.0013 0 0.0008、議案名：「取締役の2021年度報酬の確認に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株65637808999987800 0.0013 0 0.0000
9、議案名称：「監査役の2021年度報酬の確認に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株65637808999987800 0.0013 0 0.0000
10、議案名称：「会社が遊休自己資金を用いて委託財テクを行うことに関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株65637808999987800 0.0013 0 0.0000
（二）現金配当の分割採決状況
棄権反対に同意する
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持ち株5%以上
普通株式株主402798361000000 0.0000 0.0000
株式1%-5%普
通株株主211872071000000 0.0000 0.0000
持株1%以下
普通株式株主4170765999808800 0.0192 0 0.0000
その中：時価総額50万以下普通
株式株主25 Hunan Chendian International Development Co.Ltd(600969) 696800 3030400.0000
時価総額50万株以上の普通株式
東41451651000000 0.0000 0.0000
（三）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案の議案名同意反対棄権
シリアル番号票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）
事前案>の議案
継続雇用会社16，38 999951800 0.0049 0 0.0000 7 2022年度財務2255について
内部製御審
機構を計る議案
取締役16,38 999951800 0.0049 0 0.0000 8 2021年度報酬2255の確認について
の議案
監査役16,38 999951800 0.0049 0 0.0000 9 2021年度報酬2255の確認について
の議案
10会社が16、38 999951800 0.0049 0 0.0000遊休自己資金2255を使用することについて
委託財テクを行う
の議案
（四）議案採決に関する状況説明
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「会社定款」「会社株主総会議事規則」の関連規定によると、今回の株主総会審議議案はすべて普通議案であり、上述の議案は今回の株主総会に出席する株主または株主授権代表が保有する有効議決権株式総数の2分の1以上の賛成票で可決された。
会社の独立取締役は株主総会に2021年度の叙任報告を行う。三、弁護士が状況を目撃する
