証券コード： Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767) 証券略称： Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767) 公告番号：2022467 Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767)
2021年年次株主総会
決議
当社と取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では提案の否決、修正、増加はなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議開催の基本状況：
（1）会議の開催日時
現地会議開催日時：2022年5月20日（金）午後14：00
ネット投票期間：2022年5月20日
その中：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行い、時間は2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。インターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、時間は2022年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
（2）現場会議開催場所： Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767) 24階会議室
浙江省杭州市濱江区濱安路1186-1号
（3）現場会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
（4）株主総会招集者：会社取締役会。
（5）現場会議の司会者：会社の理事長の石義民さん。
今回の株主総会の招集と開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律法規と規範的な法律文書の規定に符合し、会議の採決手順と採決結菓は合法的で有効である。
2、会議の出席状況
今回の会議に出席した株主と株主の授権代表は計5人で、議決権のある株式26431972株を代表し、会社の議決権のある株式総数の176213%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）現場会議に出席した株主及び株主授権代表5人は、議決権のある株式26431972株を代表し、会社の議決権のある株式総数の176213%を占めている。
（2）ネット投票を通じた株主0人は、議決権のある株式0株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
3、会社の取締役7人、監査役3人が今回の会議に出席した。会社の一部の高級管理職が今回の会議に列席した。上海錦天城（杭州）弁護士事務所の朱彦穎弁護士、陳佳栄弁護士は今回の株主総会に対して立証した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせて以下の議案を審議した。採決結菓は以下の通り。
（1）「2021年年次報告」とその要約を審議、採択した
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
（2）「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
（3）「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
（4）「2021年度監査報告」を審議、採択した
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
（5）「2021年度財務決算報告」を審議、採択した
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
（6）「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：46700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
（7）「会社の2021年度日常関連取引額の確認及び2022年度日常関連取引額の見込みに関する議案」を審議、採択した。
関連株主の程迪爾、シンドハルは採決を回避した。
採決結菓：26096035株に同意し、出席株主総会の議決権保有株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：46700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
（8）「会社の2022年度董監高報酬手配の議案」を審議、採択した。
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。
投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：46700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
（9）「会社の取締役会の改選及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」（累積投票）
今回の会議では、石義民氏、石揚氏、程迪爾女史、崔巍氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役として選出し、任期は3年である。今回の会議の審議が通過した日から今回の取締役会の任期満了日まで。具体的には以下の通りです。
9.01石義民氏を会社の第5回取締役会非独立取締役に選出
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：46700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
9.02石揚氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：46700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
9.03程迪爾女史を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：46700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
9.04崔巍氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：46700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
（10）「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」（累積投票）を審議、採択した。
今回の会議は累積投票の方式を採用し、毛衛民さん、銭娟萍さん、戴国駿さんを会社の第5回取締役会の独立取締役として選出し、任期は3年である。今回の会議の審議が通過した日から今回の取締役会の任期満了日まで。具体的には以下の通りです。
10.01毛衛民氏を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：46700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
10.02銭娟萍さんを会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：46700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
10.03戴国駿氏を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：46700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
（11）「会社監事会の改選及び第5回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」（累積投票）を審議、採択した
今回の会議は累積投票の方式を採用し、シンド春さん、金洪濤さんを会社の第5回監事会の株主代表監事に選出した。従業員代表監事の胡維紅女史と共同で会社の第5期監事会を構成し、任期は3年である。今回の会議の審議が通過した日から今回の監事会の任期満了日まで。具体的には以下の通りです。
11.01シンド春氏を選出会社第5回監事会非従業員代表監事に選出
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、株主総会に出席して議決権を持つ株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、出席株主総会の議決権株式総数の0%を占めた。投票の採決結菓によって、本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：46700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
11.02金洪濤氏を会社の第5回監事会非従業員代表監事に選出する
採決結菓：26431972株に同意し、出席株主総会の議決権を持つ
