証券コード： Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) 証券略称： Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) 公告番号：2022020 Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) （グループ）株式会社
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年5月20日
（二）株主総会の開催場所：四川省峨眉山市楽都鎮新農一組55号会社2階会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数10
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）71853284
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）205889
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の会議は会社の取締役会が招集し、会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社の梁斐社長は今回の会議を主宰した。会議の開催と採決方式は「会社法」「会社定款」の関連規定に合緻している。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役7人、出席3人、取締役趙質斌氏、独立取締役劉民氏、賀誌勇氏、夏啓斌氏は疫病の原因で会議に出席しなかった。2、会社の在任監事は3人、2人に出席し、監事の李宇さんは疫病の原因で会議に出席しなかった。3、取締役会秘書の楊業さんは会議に出席します。副社長の胡耀君さんが会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：会社2021年度取締役会活動報告
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株71813684999448186000.0258210000.0294
2、議案名称：会社2021年度監事会業務報告
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株718136849994488 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 310000433
3、議案名称：会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株71813684999448186000.0258210000.0294
4、議案名：会社の2021年度報告全文と要約
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株718136849994488 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 310000433
5、議案名称：会社の2021年年度利益分配と資本積立金の増加に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）
A株71813684999448186000.0258210000.0294
6、議案名称：会社の対外保証状況の説明に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株71813684999448186000.0258210000.0294
7、議案名称：会社株主配当リターン計画（20222024）の製定に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株71813684999448186000.0258210000.0294
8、議案名称：会社の2022年度融資額の見込み及び保証事項に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株71813684999448186000.0258210000.0294
9、議案名：「会社定款」の改訂に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株718136849994488 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 310000433
10、議案名：会社独立取締役2021年度叙職報告
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株71813684999448186000.0258210000.0294
（二）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案の議案名同意反対棄権
シリアル番号票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）
1社202141900514110186 Bosun Co.Ltd(002282) 20210 Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) 70
年間利益
分配と資本
積立金の積み増し
の議案
2会社の41900514110186 Bosun Co.Ltd(002282) 20210 Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) 70外に対する保証状況について
説明された議案
3会社41900514110186 Bosun Co.Ltd(002282) 20210 Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) 702022年度について
融資限度額の事前
計画及び保証事
項目の議案
4改訂419005141108600 1055213100380369「社章」について
程』の議案
（三）議案採決に関する状況は、今回の株主総会議案の八、九が特別決議事項であり、会議に参加し、議決権のある株主と株主代表が持つ議決権の三分の二以上が通過したことを説明する。その他の議案はすべて普通の決議事項で、すでに会議に参加し、議決権のある株主と株主代表が持っている議決権の2分の1以上が通過した。
三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：泰和泰弁護士事務所弁護士：舒明傑、章笑笑2、弁護士の証人結論意見：弁護士は：会社の今回の株主総会の招集、開催プログラム、会議に出席する人員の資格、株主総会の招集者資格及び今回の株主総会の採決プログラムはすべて「会社法」「株主総会規則」「会社定款」及びその他の関連法律法規の規定に符合し、今回の株主総会で形成された決議は合法的で有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；
2、立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。3、本要求の他の書類。
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) （グループ）株式会社2022年5月20日
