証券コード： Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 証券略称： Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) 公告番号：2022061 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
1.会社の2021年度株主総会の現場会議は2022年5月20日午後2時50分に湖北省武漢市洪山区徐東通り63号本社事務所国家エネルギービル2階会議室で開催され、今回の会議は会社の取締役会が招集し、会議は会社の理事長趙虎氏が主催した。会議は同時に深セン証券取引所取引システムを使用して2022年5月20日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後1時~3時にネット投票を受けた。インターネット投票システムを使用して、2022年5月20日午前9時15分から午後3時までインターネット投票を受け付けます。今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
2.今回の会議で現場とネット投票を通過した株主と株主代理人は23人で、代表株式は1942348201株で、会社の議決権株式総数の706481%を占めている。このうち、現場投票に参加した株主は3人で、代表株式は1934475897株で、会社の議決権株式総数の703618%を占めている。ネット投票に参加した株主は20人で、代表株式は7872304株で、会社の議決権株式総数の0.2863%を占めている。
3.会社の取締役、監事が会議に出席し、高級管理職と証人弁護士が会議に列席した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて採決を行い、会議の審議採決状況は以下の通りである。
1.「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
総議決状況：
1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2.「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
総議決状況：
1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3.「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4.「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5.「会社の2021年年次報告及び要約」を審議、採択した。
総議決状況：
1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6.「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
7.「会社定款の改正に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。本議案は特別決議事項であり、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上の可決を得た。
中小株主の総議決状況：
8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
8.「会社の「十四五」発展計画要綱に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
1941835501株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999736%を占めた。512700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0264%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
8601771株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994075%を占めた。512700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5925%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
9.「会社の取締役会の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
9.1非独立取締役の選出
総議決状況：
候補者：趙虎、同意株式数：1941816206株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。候補者：袁兵、同意株式数：1941816207株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。候補者：袁光福、同意株式数1941816206株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。候補者：劉誌強、同意株式数：1941816207株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。候補者：朱振剛、同意株式数：1941828206株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999732%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。候補者：李亮、同意株式数1941816207株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。
中小株主の総議決状況：
候補者：趙虎、同意株式数：85998476株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の993852%を占めている。
候補者：袁兵、同意株式数：85998477株、会議に出席した中小株主が保有する株式の993852%を占めている。
候補者：袁光福、同意株式数：85998476株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の993852%を占めている。
候補者：劉誌強、同意株式数：85998477株、会議に出席した中小株主が保有する株式の993852%を占めている。
候補者：朱振剛、同意株式数：86010476株、会議に出席した中小株主が保有する株式の993991%を占めている。
候補者：李亮、同意株式数85998477株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の993852%を占めている。
9.2独立取締役の選出
総議決状況：
候補者：湯湘希、同意株式数：1941816206株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。候補者：王宗軍、同意株式数：1941816206株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。候補者：張紅、同意株式数1941816206株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。中小株主の総議決状況：
候補者：湯湘希、同意株式数：85998476株、会議に出席した中小株主が保有する株式の993852%を占めている。
候補者：王宗軍、同意株式数：85998476株、会議に出席した中小株主が保有する株式の993852%を占めている。
候補者：張紅、同意株式数：85998476株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の993852%を占めている。
10.『会社監事会の改選に関する議案』を審議、採択した。
総議決状況：
候補者：劉宏栄、同意株式数：1941816206株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。候補者：黄敏、同意株式数：1941816206株、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999726%を占め、会議に出席した議決権株式総数の50%を超えて当選した。中小株主の総議決状況：
候補者：劉宏栄、同意株式数：85998476株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の993852%を占めている。
候補者：黄敏、同意株式数：85998476株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の993852%を占めている。
会社の独立取締役は今回の2021年度株主総会で叙職を行い、3人の独立取締役の叙職報告書の詳細は、会社が2022年4月29日に巨潮情報ネット上で公開した関連内容を参照してください。
三、弁護士が出した法律意見
1.弁護士事務所名：湖北大綱弁護士事務所
2.弁護士の名前：曽雅蘭、熊婧媛
3.弁護士事務所責任者：熊茂垠
4.結論性意見：会社の今回の株主総会の招集と開催プログラムは法律、行政法規、部門規則、規範性文に符合する。
