証券コード： Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) 証券略称： Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) 公告番号：2022035 Centre Testing International Group Co.Ltd(300012)
第5回取締役会第25回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第25回会議は2022年5月17日に会議通知を出し、2022年5月20日に通信採決方式で開催される。今回の会議には取締役7名、実際に取締役7名が参加しなければならない。それぞれ万峰、申屠献忠、陳硯、劉極地、程海晋、程虹、曽繁礼である。会議は理事長の万峰が主宰し、取締役会会議の開催と開催は国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合する。十分な討論と審議を経て、会議の形成決議は以下の通りである。
一、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「ストックオプション激励計画の行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年5月16日に2021年度株主総会を開き、「2021年度利益分配予案」を審議、採択した。2021年12月31日の総株式1673088214株を基数とし、資本積立金10株ごとに0株増加し、10株ごとに現金配当人民元0.6元（税込み）を配布し、計10038529284元。（今回の利益分配案の実施前に、会社は製限的な株式買い戻し、業績承諾補償株式買い戻しなどの事項を実施したため、株式総数が変動し、その時の会社の株式総数を基数として、1株当たりの分配割合は変わらず、分配総額を調整する）。会社の「2018年ストックオプション激励計画（草案）」、「2019年ストックオプション激励計画（草案）」の関連規定によると、会社の2018年ストックオプション激励計画ストックオプション行使価格は6.025元/株から5.965元/株に調整しなければならない。2019年の株式オプション激励計画の調整後の行使価格は9.125元/株で9.065元/株に調整された。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、広東信達弁護士事務所は法律意見書を発行した。
会社の取締役の申屠献忠氏、陳硯氏は2018年のストックオプション激励計画の参加対象に属し、この議案に対する採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案に同意した。
二、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2019年株式オプション激励計画の第3の行権期の行権条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
会社の「2019年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定によると、会社の2019年ストックオプションインセンティブ計画の第3行権期の行権条件はすでに成菓し、行権条件に合緻する9人のインセンティブ対象が第3行権期に実行可能権188万人の株式期権に同意し、行権価格は9.065元/株である。今回の行為は関係機関の手続きが終わってから実行できる権利が必要です。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、広東信達弁護士事務所は法律意見書を発行した。
三、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「一部の募集プロジェクトの結項と特別口座の抹消に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、募集プロジェクト「青島検査基地」はすでに実施され、取締役会はプロジェクトを締結し、対応する特別口座を抹消することに同意した。詳しくは、同社が巨潮情報網で発表した「一部の募集プロジェクトの結項と特別口座の抹消に関する公告」を参照してください。
四、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「IMAT-UVE GMBHの担保提供に関する議案」を審議、採択した。
今回の申請の保証は主にIMAT-UVE GMBHの日常経営業務の発展需要に基づく。IMAT-UVEGMBHは華測控股（香港）有限公司が間接的に90%、Mullerが10%を保有し、双方は持株比率に基づいて共同で保証を提供している。IMAT-UVE GMBHは現在経営状況が良好で、銀行の信用記録が良好で、財務リスクは有効にコントロールできる範囲内にあり、保証を提供することは会社の経営に重大な影響を与えない。
ここに公告します！
Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) 取締役会
2002年5月21日
