株式コード： Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 株式略称： Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 番号：2022022に臨む
Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365)
第8回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第10回会議は2022年5月10日にファックスと直接配達の方式で取締役会会議を開催する通知を出し、2022年5月20日に現場プラス通信方式で開催され、会議は取締役7人、取締役7人に到着しなければならない。会議は理事長の王軍氏が主宰し、法律、法規、規則と「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、投票採決の方式で以下の決議を採択し、形成した。
一、「Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要旨を審議、採択した議案」
会社は将来、今後の長期的な安定した発展を実現するために、専門的な管理人材と業務中堅を引きつけ、維持し、その積極性と創造性を引き出し、従業員と企業が共同で発展する激励メカニズムを確立し、核心チームの凝集力と競争力を高め、会社の戦略目標の実現を確保する必要があると予想している。株主の利益を十分に保障する前提の下で、会社は収益と貢献の対等な原則に基づいて、「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて、「 Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022年製限性株式激励計画（草案）」とその要旨に同意した。具体的な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.)が公開した「 Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨について、会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。会社監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。弁護士は「 Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022年製限株激励計画（草案）」に対して法律意見を発表した。
取締役の王軍、何為民、常斌は今回の激励計画の激励対象であり、この議案は採決を避けた。他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画の順調な進行を保証するために、株式激励メカニズムを通じて激励対象の報酬収入と会社の業績表現を結合させ、激励対象を誠実かつ勤勉に仕事を展開させ、その行為と会社の戦略目標を一緻させ、会社の業績が着実に向上することを保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」「 Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022年製限性株式激励計画（草案）」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022年製限性株式激励計画実施審査管理弁法」を作成した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.)が公開した「2022年製限株激励計画の考課管理弁法」について、会社の独立取締役、監事会はこの議案に同意する独立意見を発表した。
取締役の王軍、何為民、常斌は今回の激励計画の激励対象であり、この議案は採決を避けた。他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、「会社の株主総会の授権取締役会による株式激励計画の関連事項の処理に関する議案」を審議、採択した。
2022年製限株式激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社製限株式激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
（1）授権取締役会は激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが発生した場合、激励計画に規定された方法によって製限株式数に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、激励計画に規定された方法によって授与価格、買い戻し価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを行う。
（5）取締役会に激励対象の販売制限解除資格、販売制限解除条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に権限を与え、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する；
（7）取締役会に激励対象の限定販売解除を申請するのに必要なすべてのことを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。
（8）取締役会に権限を与えて、まだ限定的な株式のロックを解除していないことを処理する；
（9）授権取締役会は激励計画の変更と終了を実施し、激励対象の販売制限解除資格を含むが、これに限らない。激励対象が販売制限を解除していない製限株の買い戻しを抹消し、死亡した激励対象が販売制限を解除していない製限株の補償と継承を処理し、会社の激励計画を終了する。（10）取締役会に激励計画の管理と調整を授権し、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期に計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（11）激励計画に関するいかなる協議を署名、実行、修正、終了する；
（12）激励計画の実施のために、集金銀行、会計士、弁護士などの仲介機構を委任する。
（13）取締役会にインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会が行使する必要がある権利を除外することを明確に規定している。
（14）激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う；関係する政府機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。および今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
（15）会社株主総会の同意を得て、上記の授権は会社株主総会の承認日から関連事項の存続期間まで有効である。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が理事会を代表して直接行使することができる。
取締役の王軍、何為民、常斌は今回の激励計画の激励対象であり、この議案は採決を避けた。他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、2022年5月21日に「中国証券報」、「上海証券報」、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開された会社を参照してください。の2022024号公告に臨みます。
Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 取締役会2022年5月21日
