証券コード： Shennan Circuits Co.Ltd(002916) 証券略称： Shennan Circuits Co.Ltd(002916) 公告番号：2022040 Shennan Circuits Co.Ltd(002916)
第3回取締役会第16回会議決議
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shennan Circuits Co.Ltd(002916) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第16回会議は2022年5月20日に通信方式で開催され、楊之誠董事長が会議を主宰し、会議の取締役9人、実際に会議の取締役9人、監事と一部の高級管理者が列席しなければならない。今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。二、取締役会会議の開催状況
今回の会議の審議は以下の議案を採択した。
（I）「登録資本を変更し、＜会社定款＞を改訂する議案について」
会社の非公開発行株式の新規株式数は23694480株で、2022年2月24日、このなどの株式は深セン証券取引所に上場し、会社の総株式は489208272株から512902752株に増加し、会社の登録資本は489208272元から512902752元に増加した。
元の激励対象者1人が退職したため、会社の「A株制限株激励計画（第1期）（草案改訂稿）」の規定によると、この元の激励対象はすでに激励条件に合緻せず、会社は規定に従って保有し、授受されたが、販売制限を解除していないA株制限株に対して買い戻しの抹消を行った。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の審査により、同社の今回の買い戻しの抹消事項は2022年3月に処理されたことが確認された。今回の買い戻しの抹消が完了した後、会社の総株式は512902752株から512880341株に減少した。
「証券法」、「上場会社定款ガイドライン」（2022年改正）、「深セン証券取引所株式上場規則」（2022年改正）などの関連規定に基づき、「会社定款」の一部の条項を改正し、2022年の第1回臨時株主総会の権限付与取締役会に工商登記に関する変更手続きを行うよう提案する。
具体的な公告の詳細は、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「会社定款改訂対照表」。
参加役員は同意9票、反対0票、棄権0票の結菓で可決した。本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「「募集資金管理製度」の改訂に関する議案」
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「募集資金管理製度」。
参加役員は同意9票、反対0票、棄権0票の結菓で可決した。本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「子会社への担保提供に関する議案」
具体的な内容は「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「子会社への担保提供に関する公告」（公告番号：2022042）。
参加役員は同意9票、反対0票、棄権0票の結菓で可決した。本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」
資金募集投資プロジェクトの進度に影響を与えず、会社の正常な生産経営に影響を与えない前提の下で、会社の生産経営需要と財務状況を結びつけて、会社は人民元7億元を超えない遊休募集資金を使って一時的に流動資金を補充し、主な業務に関する日常生産経営活動に使用する予定で、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。決議の有効期限内に上記の額は循環的に使用でき、期限切れまたは資金投資プロジェクトを募集するには使用する必要がある場合には、速やかに資金募集専用口座に返却することができる。
独立取締役は上記の事項に対して同意する独立意見を発表し、推薦機構は本議案に対して審査意見を提出した。
参加取締役は同意9票、反対0票、棄権0票の結菓で通過した。
具体的な公告の詳細は、「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する公告」（公告番号：2022043）。
（i）「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について」
会社は2022年6月7日に深セン市南山区僑城東路99号5階会議室で2022年第1回臨時株主総会を開き、第3回取締役会第16回会議が株主総会に提出する関連議案を審議する予定だ。具体的な内容は「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」（公告番号：2022044）。
参加役員は同意9票、反対0票、棄権0票の結菓で可決した。
今回の会議の開催と採決は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、採決結菓は真実で、合法で、有効である。
三、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会第16回会議の決議；
2、独立取締役の第3回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見；
3 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 、中航証券有限会社は会社が一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することについての審査意見を述べた。
ここに公告します。
Shennan Circuits Co.Ltd(002916) 取締役会
2002年5月20日
