証券コード： Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 証券略称： Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 公告番号：2022045 Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
第4回取締役会第21回会議決議公告
当社及び全取締役は、本公告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第21回会議の書面通知は2022年5月17日に電子メールなどで取締役全員に送付され、2022年5月20日に現場結合通信方式で開催された。取締役の範緯中氏、封華女史、高育慧氏と独立取締役の李玉林氏、師海霞女史、王桂玲女史は通信方式を通じて今回の会議に参加した。今回の会議には取締役9名、取締役9名が出席しなければならない。会議は理事長の劉連軍氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、次の議案を採決した。
一、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「社内監査部門の責任者変更に関する議案」を審議した。
「会社法」及び会社の「定款」の関連規定に基づき、会社の第4回取締役会審計委員会の指名を経て、陳翠智女史を社内監査部門の責任者として招聘し、社内監査の仕事を担当し、監査の仕事が上場会社の規範要求に符合することを確保し、任期は第4回取締役会の満了日までである。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。の「社内監査部門責任者の変更に関する公告」。
ここに公告します。
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 取締役会2022年5月21日
