証券コード： Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536) 証券略称： Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536) 公告番号：2022027 Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536)
第4回取締役会第5回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会の開催状況
Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第5回会議は2022年5月20日に会社会議室で、通信採決方式で開催され、会議の通知は2022年5月17日に全取締役に電子メールで送信され、各取締役は議事項目に関する必要な情報を知っていることを確認した。会議は理事長の呉世雄氏が主宰し、取締役7名、実際に取締役7名、会社の一部の高級管理職が会議に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣に審議した後、今回の会議で以下の議案を採択した。
1、「「会社定款」及び関連製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」「証券法」「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と将来の発展需要を結びつけ、規範運営レベルをさらに向上させ、会社の管理構造を改善し、会社の管理レベルを向上させるために、取締役会は今回の「会社定款」と関連製度の改訂に同意した。具体的な内容は巨潮情報ネット上の関連公告を参照してください。採決の結菓：7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、一緻して本議案を審議し、採択した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「会社の第4回取締役会の独立取締役の増選に関する議案」を審議、採択した。
会社の管理構造をさらに改善し、会社の管理レベルを向上させるために、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は第4回取締役会を7人の取締役から8人の取締役に増やす予定である。その中で独立取締役4名。これにより、指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は劉傑成氏を第4回取締役会の独立取締役候補者として推薦する予定（履歴書は添付ファイルを参照）、指名者の同意を得て、任期は会社の2022年第2回臨時株主総会の審議が通過した日から第4回取締役会の満了日まで。具体的な内容は巨潮情報ネット上の関連公告を参照してください。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決の結菓：7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、一緻して本議案を審議し、採択した。
3、「完全子会社の銀行与信申請に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
完全子会社の武漢芯連マイクロエレクトロニクス有限会社（以下「芯連マイクロ」と略称する）の日常経営の発展を支持し、その流動資金の圧力を緩和するために、会社は芯連マイクロ申請銀行の3000万元に担保を提供することに同意する予定で、具体的な担保金額は芯連マイクロと銀行の最終協議によって署名された契約によって確定され、最終的な実際の担保金額は今回授与された合計3000万元の担保額を超えない。具体的な内容は巨潮情報ネット上の関連公告を参照してください。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決の結菓：7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、一緻して本議案を審議し、採択した。
4、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月6日（月）午後14時30分に武漢市江岸区健康街66号緑地漢口センター（二期）S 11号棟27階オフィス（7）室-オフィス（9）室会議室で、現場投票とネット投票を結合する方式で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。具体的な内容創業板指定情報公開サイトの巨潮情報ネット上の関連公告。
採決の結菓：7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、一緻して本議案を審議し、採択した。
三、予備検査書類
1、第4回取締役会第5回会議の決議。
2、独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見。
3、深セン証券取引所が要求した他の書類。
ここに公告します。
Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536) 取締役会2022年5月20日添付ファイル：
劉傑成さんの履歴書
劉傑成さん、1970年9月生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、武漢理工大学を卒業し、修士学歴。現在、武漢理工大学芸術と設計学院の助教授を務めている。2018年8月から2021年11月まで、会社の第3回取締役会の独立取締役を務めた。
本公告日まで、劉傑成氏は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、上記の関係以外に、会社の実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者、および会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がなく、上場会社の取締役、役員を務める資格を持っている。「会社法」第百四十六条、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条及びその他の規範的な文書と「会社規約」などの規定が存在しない場合、上場会社の取締役を務めてはならない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けておらず、最近3年間、証券取引所の公開非難や通報批判を受けておらず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしていない。信頼を失った被執行者に属していない。中国証券監督会によって市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない場合もない。
