証券コード： Fujian Longxi Bearing (Group) Co.Ltd(600592) 証券略称： Fujian Longxi Bearing (Group) Co.Ltd(600592) 公告番号：2022021
福建龍渓軸受（グループ）株式会社
8期9回取締役会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
福建龍渓軸受（グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）の8期9回取締役会会議の通知は2022年5月17日に書麺形式で出され、会議は2022年5月20日に通信採決方式で開催され、取締役9人、取締役9人に達するべきで、会議のプログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。採決を経て、いずれも9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、審議は以下の決議を採択した。
1、劉橋方さんを取締役会指名委員会委員に選出し、指名委員会委員には劉橋方さん、陳晋輝さん、沈維濤さんが含まれ、その中で劉橋方さんを指名委員会主任委員に選出した。
2、劉橋方氏を戦略委員会委員に選出する。戦略委員会委員には陳晋輝氏、林柳強氏、陳志雄氏、楊一川氏、劉橋方氏が含まれ、その中で陳晋輝氏は戦略委員会主任委員である。
3、劉橋方さんを取締役会の報酬と審査委員会委員に選出し、報酬と審査委員会委員には劉橋方さん、沈維濤さん、林柳強さんが含まれている。その中で劉橋方さんは主任委員です。
会社の元独立取締役の週宇さんは任期が6年に達し、規定によって会社の独立取締役の職務を続投しない。週宇さんは会社の独立取締役を務めている間に勤勉に責任を菓たし、忠実に職務を履行し、その業界背景、知識経験と業務の専門性を十分に発揮し、積極的に積極的に会社の発展のために助言し、取締役会の規範的な運営、科学的な決定とリスク回避を高めるために積極的な役割を菓たし、会社の取締役会は週宇さんの在任中に会社のためにした貢献に心から感謝します。
ここに公告します。
福建龍渓軸受（グループ）株式会社取締役会
2022年5月20日
