証券コード： Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 証券略称： Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 公告番号：2022034 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
第4回監事会第20回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第20回会議は監事会主席の週奕女史によって招集され、2022年5月14日に専任者送達、電子メールなどの形式で会議通知を出し、2022年5月20日に現場で通信を結合する方式で会社会議室で開催された。今回の会議に出席すべき監査役3人、実際に参加すべき3人。監事の張伝銘さん、王しんさんは通信で会議に出席した。会議は監事会の週奕主席が主宰した。今回の監事会会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合している。会議は書面による記名投票と通信投票を結合する方式で項目ごとに採決を行い、審議は以下の決議を採択した。一、「会社監事会の改選選挙に関する第5回監事会非従業員代表監事の議案」会社の第4回監事会の任期満了を審議、採択した。「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「会社規約」などの関連規定に基づき、会社は関連法の規定に従って監督会の交代選挙を行う。監事会は曽偉、廖子華の2人を会社の第5回監事会非従業員代表監事候補に指名した。監査役会の正常な運行を確保するために、新しい監査役会が就任する前に、会社の第4回監査役会の監査役は依然として関連法律法規の規定に従って職責を履行し続けている。
本議案は各候補者の指名に対して項目ごとに採決する方式を採用し、具体的な採決結菓は以下の通りである。
1、曽偉女史を会社の第5回監事会非従業員代表監事候補に指名する
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
2、廖子華氏を会社の第5回監事会非従業員代表監事候補に指名する
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
内容の詳細は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された「監事会の交代選挙に関する公告」（2022036）を参照。
備考ファイル：
1.会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した監事会の決議；2.深交に必要な他の書類。ここに公告します。
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 監事会
2022年5月21日
