証券コード： Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888) 証券略称： Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888) 公告番号：2022026 Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888)
第4回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888) （以下「会社」と略称する）は2022年5月20日に2021年年度株主総会を開催し、会社の第4回監事会のメンバーを選出し、監事会の仕事の接続性と一貫性を保証するため、会社の第4回監事会の第1回会議通知は当日口頭で出し、2022年5月20日に現場と通信採決の方式で会社会議室で開催された。今回の会議は陳偉洪氏が主宰した。会議は監査役3人、監査役3人に到着し、会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合緻しなければならない。
二、会議審議の状況
1、「第4回監事会主席選挙に関する議案」を審議、採択する
全体の監事は一緻して陳偉洪氏を会社の第4期監事会の議長に選出することに同意し、任期は3年で、監事会の審議が通過した日から第4期監事会の満了日までである。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、第4回監事会第1回会議の決議。
ここに公告します。
Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888) 監事会2022年5月21日
