証券コード： Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 証券略称： Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 公告番号：2022042
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497)
第7回監事会第14回（臨時）会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
1 Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) （以下「会社」と略称する）第7回監事会第14回（臨時）会議の開催は「会社法」「証券法」「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に符合する。
2.会議の通知は2022年5月12日に書面で出された。
3.会議は2022年5月20日に通信方式で開催されます。
4.会議は採決監事5人、実際に採決監事5人に参加しなければならない。
二、監事会会議の審議状況
「遊休募集資金の一部を使用して会社の流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択した。
会社が今回遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する金額と期限は「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）」と「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に符合している。今回の一時補充流動資金には、募集資金の用途を変更し、募集資金投資計画の正常な実施に影響を与える状況はなく、上場企業が遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに関する要求に合致している。会社は資金募集投資プロジェクトのイ良馳宏鉱業有限会社毛坪鉛亜鉛鉱資源の継続的な引継ぎプロジェクト及び地質探鉱プロジェクトの建設進度に影響しないことを確保する前提で、上述のプロジェクトの中の0.3億元の遊休募集資金を使用して会社の流動資金を一時的に補充し、流動資金を補充する期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えないことに同意した。
会社は資金募集投資プロジェクトの鉛亜鉛銀鉱深部資源の引き継ぎ技術改革プロジェクトの建設進度に影響を与えないことを確保する前提で、上記のプロジェクトの中の0.7億元の遊休募集資金を使用して会社の流動資金を一時的に補充し、流動資金を補充する期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えないことに同意した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 監事会
2022年5月21日
