Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
独立取締役対会社第8回取締役会第16回（臨時）会議
関連事項の事前承認意見
私たちは Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、会社「会社定款」と「独立取締役製度」などの関連規定に基づき、真剣で責任ある態度に基づいて、独立した判断の立場に基づいて、会社の第8回取締役会第16回（臨時）会議の審議に関する事項文書について事前審査を行い、事前承認意見を発表した。
一、会社の2021年度非公開A株発行を終了することに関する事前承認意見
会社は2021年度の非公開A株の発行を中止することを決定し、会社の実際の状況、内外の環境変化などの多方麺の要素を総合的に考慮した慎重な決定であり、会社の生産経営活動に実質的な影響を与えることはなく、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは「会社の2021年度非公開開発行A株の株式事項を終了することに関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
二、会社と買収対象者が「条件付発効株式買収契約の終了協議」及び関連取引事項に署名する事前承認意見
会社が2021年度の非公開発行A株の発行を終了する予定であることを考慮して、会社は特定の対象と「条件付き発効株式購入契約の終了協議」に署名し、終了協議に署名する関連取引に関する事項は会社が2021年度の非公開発行株の終了に関する仕事であり、会社の生産経営と業務発展に不利な影響を与えることはない。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。そのため、私たちは本案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
三、会社の2022年度非公開株式発行に関する事項に関する事前承認意見
1、会社は非公開発行株式の各規定に符合し、非公開発行株式の条件を備えている。会社の2022年度非公開発行株式の方案、事前案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律法規の規定に符合し、方案は合理的で、確実に実行可能で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、会社の2022年度の非公開発行対象は Midea Group Co.Ltd(000333) で、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、 Midea Group Co.Ltd(000333) は現金予約会社の2022年度の非公開発行株式で関連取引を構成している。会社の2022年度の非公開株式発行に関する関連取引事項は公平、公正、公開であり、関連取引の定価原則は公正で合理的であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び規範的な文書の規定に符合している。
そのため、私たちは会社の2022年度の非公開株式発行に関する議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意しました。
独立取締役：張文丘運良謝華清
2022年5月23日
