証券コード： Yiwu Huading Nylon Co.Ltd(601113) 証券略称：ST華鼎公告番号：2022053 Yiwu Huading Nylon Co.Ltd(601113)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容のヒント：
今回の会議で否決議案があるかどうか：なし
一、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年5月23日
（二）株主総会の開催場所：会社会議室
（三）会議に出席した普通株式株主と議決権を回復した優先株式株主及びその保有株式の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数26
2、会議に出席した株主が議決権を持つ株式総数（株）736044105
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）666615
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。
会議は取締役会によって招集され、理事長代理の胡暁生氏が主宰した。今回の会議の開催、採決方式は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役5人、出席5人；
2、会社の在任監事は4人、出席は3人で、監事の朱永明さんは仕事の原因で会議に出席できなかった。
3、取締役会秘書の張益恵さんは会議に出席します。会社のすべての役員が会議に列席した。
二、議案の審議状況
（一）非累積投票議案
1、議案名称：「2021年年度報告とその要旨の議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株7360441051000000 0.0000 0.0000
2、議案名称：「2021年度取締役会活動報告」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株7360441051000000 0.0000 0.0000
3、議案名称：「2021年度監事会活動報告」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株7360441051000000 0.0000 0.0000
4、議案名称：「2021年度財務決算報告」
審議結菓：可決
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株7360441051000000 0.0000 0.0000
5、議案名称：「2021年度利益分配事前案に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株7360441051000000 0.0000 0.0000
6、議案名称：「2022年度に金融機関に融資与信額を申請する議案について」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株7360441051000000 0.0000 0.0000
7、議案名称：「株主総会に提出し、会社が子会社に融資保証事項を提供することについて授権する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株725339605985457 0 0. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 7045001.4543
8、議案名称：「会社が損失を補っていないことについて、実収株式総額の3分の1に達する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株725339605985457 0 0. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 7045001.4543
9、議案名称：「2022年度取締役、監事報酬案に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株725339605985457 0 0. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 7045001.4543
10、議案名称：「会社が非公開開発行A株の株式条件に合緻する議案について」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株45768683997239222899010.4865107045002.2743
11、議案名：「会社非公開開発行A株案に関する議案」、審議結菓：可決。
11.01議案名：発行株式の種類と額面
審議結菓：可決
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株45768683997239222899010.4865107045002.2743
11.02議案名：発行方式と発行時間
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株45768683997239222899010.4865107045002.2743
11.03議案名：発行対象及び予約方式
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株45768683997239222899010.4865107045002.2743
11.04議案名称：定価基準日、発行価格及び定価原則
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株45768683997239222899010.4865107045002.2743
11.05議案名：発行数
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対
