証券コード： The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 証券略称： The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 公告番号：20221192021年年度株主総会の招集者及び司会者を監事会に変更する公告について
当社と監査役会の全メンバーは公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記がないことを保証します。
積載、誤導性陳述または重大な漏れ。
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) （以下「会社」と略称する）監事会は孫光亮氏（会社の株式20.10%の議決権を保有する）から「広東文化長城グループ株式会社監事会への手紙」を受け取り、臨時株主総会を早期に開催して関連議案を審議することを提案した。
会社が開示した「会社取締役、独立取締役の辞任に関する公告」（公告番号：2021148）、「会社取締役の辞任に関する公告」（公告番号：2022046）、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知の補充公告」（公告番号：2022082）、「2022年第3回臨時株主総会決議公告」（公告番号：2022102）及び「上海序倫弁護士事務所の3 H&R Century Union Corporation(000892) 022年第3回臨時株主総会に関する法律意見書」などは、本公告の公開日までに、会社の取締役の就任状況は以下の通りである。
連番名取締役タイプ役職ステータス説明
「2022年第3回臨時株主総会決1孫光亮董事長解任議公告」（公告番号：2022102）による解任
2毛偉平取締役在職/
3銭堤独立取締役在職/
4枚の雨晨副理事長が2022年3月25日に退職し、辞任を申請した。
5枚の独立取締役が2021年12月27日に退職し、辞任を申請
6許捷取締役は2022年5月6日に在職し、取締役に選出された。
7李想独立取締役は2022年5月6日に在職し、独立取締役に選出された。
「会社法」第108条によると、株式会社は取締役会を設置し、そのメンバーは5人から19人である。「 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 定款」（以下「会社定款」と略称する）第百六条によると、取締役会は5人の取締役で構成され、その中の独立取締役の数は取締役会のメンバーの3分の1以下ではないと規定されている。
2022年5月6日に2022年の第3回臨時株主総会決議が発効して以来、会社の取締役会の在職取締役は4名で、取締役の毛偉平、取締役の許捷、独立取締役の銭堤、独立取締役の李想である。そのため、会社の在職取締役の数は「会社法」第108条の法定最低人数に関する規定に合わない。
会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回っていることを考慮して、弁護士の論証を経て、弁護士はこの間、取締役会が正常に職責を履行できないため、株主総会を招集し、主宰することができないと考えている。「会社法」第101条によると、「取締役会が株主総会を招集する会議の職責を履行できないか、履行しない場合、監事会は速やかに招集し、主宰しなければならない」という。そのため、会社監事会は2021年の年度株主総会を速やかに招集し、主宰しなければならない。
現監査役会は今回の株主総会に関連するすべての公告を追認し、会社は現在2021年の年度株主総会の招集者を監査役会に変更し、会社の今回の年度株主総会は監査役会が主宰する。
ここに公告します。
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 監事会2022年5月23日
