証券コード： The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 証券略称： The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 公告番号：2022118 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
会社が株主から臨時提案を受けたことに関する公告
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The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 株主から取締役会への臨時提案が続々と届いている。会社は株主が提出した臨時提案を審議していないため、孫光亮氏（会社の株式20.10%の議決権を持っている）が監事会に送った手紙で、できるだけ早く臨時株主総会を開いて関連議案を審議することを提案した。会社の現在の取締役会の人数が5人未満で正常に職務を遂行できない状況に基づいて、広範な株主の合法的権益を守るために、現在の監査役会は会社の2022年第4回臨時株主総会を開催し、一部の臨時提案を2022年第4回臨時株主総会の審議に提出し、具体的な状況は以下の通りである。
一、臨時提案の内容
「会社法」、「会社定款」などの法律法規の関連規定に基づき、会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する普通株株主は、会社株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者を提出することができる。
会社の取締役会は以下の臨時提案を受けた。
1、株主の新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン普方達源力投資センター（有限パートナー）、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に「会社の第5回取締役会の非独立取締役候補を指名する議案について」という議案を追加した。
2、株主の新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン普方達源力投資センター（有限パートナー）、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した：「監査役の張意を罷免し、週艶紅を監査役に指名する議案について」。
3、株主の銭小皿は会社の3%以上の株式を持つ株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した。「The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 定款>第百六条の改正に関する議案」、「非独立取締役の指名に関する議案」。
4、株主の新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン普方達源力投資センター（有限パートナー）、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した。
5、株主の新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン普方達源力投資センター（有限パートナー）、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した。
6、株主の新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン普方達源力投資センター（有限パートナー）、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した。
7、株主の安卓易（北京）科学技術有限会社、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した。
8、株主の新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン普方達源力投資センター（有限パートナー）、安卓易（北京）科学技術有限会社は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した：「黄逸芝女史会社の取締役会秘書職の罷免に関する議案」。
9、株主の広州商融投資コンサルティング有限会社、安卓易（北京）科学技術有限会社は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した：「監事郭立新の罷免と李翀の監事候補者指名議案について」。
10、株主の嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）、許高ラジウム、広州商融投資コンサルティング有限会社は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に以下の議案を追加するよう要請した。
11、株主の嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）、許高ラジウム、広州商融投資コンサルティング有限会社は合計会社の3%以上の株式を保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するよう要請する：「徐陽女史会社の総経理と法定代表者の職務を免除することについて、現職の取締役許捷氏を文化長城取締役会会社の総経理と会社の法定代表者を兼任する議案に推薦する」。
12、孫光亮氏は会社の20.10%の株式議決権を合計して保有し、会社の2021年年度株主総会に「非独立取締役の指名に関する議案」を追加するよう提案した。
13、株主の広州商融投資コンサルティング有限会社、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）、新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した。「会社の章照が違法占拠されている間に違法行為を実施した議案の審査を求めることについて」。
14、株主の嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）、許高ラジウム、広州商融投資コンサルティング有限会社は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した：「現在の取締役の許捷氏を文化長城代表取締役に選出する議案について」。
二、監査役会の株主臨時提案に関する意見
会社の取締役会は株主から上述の臨時提案を受け取ったが、会社の現在の取締役会の人数は5人未満で正常に職務を遂行できない。同時に、監事会は孫光亮氏（会社の株式20.10%の議決権を持っている）から手紙を受け取り、できるだけ早く臨時株主総会を開いて関連議案を審議することを提案した。株主の合法的権益を守るために、現在の監査役会は会社の2022年第4回臨時株主総会の開催を要請し、上述の臨時提案に対して、監査役会は以下のように回答した。
1、株主の新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン普方達源力投資センター（有限パートナー）、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に「会社の第5回取締役会の非独立取締役候補を指名する議案について」という議案を追加した。
監査役会はこの提案を株主総会に提出することに同意した。2、株主の新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン普方達源力投資センター（有限パートナー）、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した：「監査役の張意を罷免し、週艶紅を監査役に指名する議案について」。監事会はこの提案を株主総会に提出することに同意しない。理由は以下の通りである：「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、選挙の2人以上の監事人員は累積投票製を採用し、累積投票製は欠員数の確定を前提としなければならない。提案者は罷免議案と選挙議案を同じ事項として2021年年度の株主総会審議に増やすことを申請した。まず、選挙議案は罷免議案が通過することを前提条件としなければならない。次に、「罷免議案」が通過するかどうかは、監査役の欠員数が確定できず、累積投票製度が適用されるかどうか確認できないという不確実性がある。
3、株主の銭小皿は会社の3%以上の株式を持つ株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した。「The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 定款>第百六条の改正に関する議案」、「非独立取締役の指名に関する議案」。監査役会はこの提案を株主総会に提出することに同意した。
4、株主の新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン普方達源力投資センター（有限パートナー）、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した。監査役会はこの提案を株主総会に提出することに同意した。5、株主の新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン普方達源力投資センター（有限パートナー）、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した。監査役会はこの提案を株主総会に提出することに同意した。6、株主の新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン普方達源力投資センター（有限パートナー）、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した。監査役会はこの提案を株主総会に提出することに同意しない。理由は以下の通り。まず、従業員監査役の徐氏が辞任したこと、次に上記の提案は株主総会の審議の範囲に属していないこと。
7、株主の安卓易（北京）科学技術有限会社、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した。監査役会はこの提案を株主総会に提出することに同意した。
8、株主の新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン普方達源力投資センター（有限パートナー）、安卓易（北京）科学技術有限会社は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した：「黄逸芝女史会社の取締役会秘書職の罷免に関する議案」。監事会はこの提案を株主総会に提出することに同意しない。その理由は以下の通りである。まず、黄逸芝さんは取締役会秘書を辞任し、次に上記の提案は株主総会の審議の範囲に属していない。9、株主の広州商融投資コンサルティング有限会社、安卓易（北京）科学技術有限会社は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した：「監事郭立新の罷免と李翀の監事候補者指名議案について」。監事会はこの提案を株主総会に提出することに同意しない。理由は以下の通りである：「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、選挙の2人以上の監事人員は累積投票製を採用し、累積投票製は欠員数の確定を前提としなければならない。提案者は罷免議案と選挙議案を同じ事項として2021年年度の株主総会審議に増やすことを申請した。まず、選挙議案は罷免議案が通過することを前提条件としなければならない。次に、「罷免議案」が通過するかどうかは、監査役の欠員数が確定できず、累積投票製度が適用されるかどうか確認できないという不確実性がある。
10、株主の嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）、許高ラジウム、広州商融投資コンサルティング有限会社は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に以下の議案を追加するよう要請した。監事会はこの提案を株主総会に提出することに同意しない。理由は以下の通りである：上記の提案は株主総会の審議の範囲に属さない。
11、株主の嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）、許高ラジウム、広州商融投資コンサルティング有限会社は合計会社の3%以上の株式を保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するよう要請する：「徐陽女史会社の総経理と法定代表者の職務を免除することについて、現職の取締役許捷氏を文化長城取締役会会社の総経理と会社の法定代表者を兼任する議案に推薦する」。監事会はこの提案を株主総会に提出することに同意しない。理由は以下の通りである：上記の提案は株主総会の審議の範囲に属さない。
12、孫光亮氏は会社の20.10%の株式議決権を合計して保有し、会社の2021年年度株主総会に「非独立取締役の指名に関する議案」を追加するよう提案した。監査役会はこの提案を株主総会に提出することに同意した。
13、株主の広州商融投資コンサルティング有限会社、嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）、新余邦得投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の3%以上の株式を合計保有する株主として、会社の2021年年度株主総会に次の議案を追加するように提案した。「会社の章照が違法占拠されている間に違法行為を実施した議案の審査を求めることについて」。監事会はこの提案を株主総会に提出することに同意しない。理由は以下の通りである。「The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 定款の修正に関する議案」は「上場会社定款のガイドライン（2022年改正）」第41条の関連規定に合わない。「『＊＊ The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 定款』条項の増加に関する議案」この改正は「会社法」第百五十一条の関連規定に合致しない。「会社の章照が違法占拠されている間に違法行為を実施した議案の審査を求めることについて」は株主総会で審議された範囲ではない。
14、株主の嘉興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）、許高ラジウム、
