証券コード： The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 証券略称：ST文化公告番号：2022116 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
会社の2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第4回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社監事会
会社が株主から提出された臨時提案を審議していないため、孫光亮氏（会社の株式20.10%の議決権を持っている）は監事会に送った手紙で、できるだけ早く臨時株主総会を開いて関連議案を審議することを提案した。会社の現在の取締役会の人数が5人未満で正常に職務を履行できない状況に基づいて、広範な株主の合法的権益を守るために、現在の監査役会は会社の2022年第4回臨時株主総会を開催するように提案した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の要求に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月10日午後14：00
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月10日の取引日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月10日午前09:15-午後15:00の任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票、ネット投票を結合する方式で開催する。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記されたネット投票の期限内に上記システムを通じて議決権を行使しなければならない。
会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、最初の有効投票結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月6日
7、会議出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその他の代理人。
株式登記日午後の終値で中国で深セン支社の登記を決済した会社の普通株株主全員が今回の株主総会に出席する権利を持ち、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は会社株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：広東省潮州市楓渓区蔡隴大道広東文化長城グループ株式会社会議室
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
「修正について1.00会社定款>を製限する議案』（第96条、第一√
百九十二条）
「修正について2.00 √
会社定款>に限る議案』（第百四十三条）
相互批判提案は提案3と提案4に同時に同意票を投じてはならない。
「株主銭小皿改訂について3.00グループ株式会社定款>第106条√
の議案
「株主安卓易（北京）科学技術有限会社、嘉
興卓智株式投資パートナー企業（有限パートナー）
4.00 √
改訂会社>第百六条の議案』
累積投票提案
5.00「非独立取締役の指名に関する議案」1人を選択すべきである
5.01李暁光氏を第5回取締役会の取締役に選出する√
5.02陳子易氏を第5回取締役会の取締役に選出する√
5.03趙興付氏を第5回取締役会の取締役に選出する√
（1）今回の株主総会には相互批判提案があるため、総提案は設置しない。
（2）上記第1-4項の提案は特別採決事項であり、会議に出席する株主及び株主代理人が保有する議決権株式総数の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。
（3）上記第3項提案と第4項提案は相互批判提案であり、株主及び株主代理人は提案3と提案4に同時に同意票を投じてはならない。
（4）上記第5項の提案は、株主が所有する選挙票の数がその所有議決権の株式の数に候補者の数を乗じた累積投票製の採決を実行する必要があり、株主は所有する選挙票の数を候補者の数に製限して候補者の中で任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数はその所有する選挙票の数を超えてはならない。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式
（1）法人株主登録：法人株主は法定代表者またはその委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（添付ファイル2）、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って会議の30分前に会場に行ってチェックイン手続きをしなければならない。
（2）自然人株主登録：自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きを行う必要がある；代理人に会議に出席するように依頼する場合は、代理人身分証明書、授権依頼書（添付ファイル2）、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。出席者は上記の書類の原本を持って会議の30分前に会場に行ってチェックイン手続きをしなければならない。
2、登録場所と授権依頼書の送付場所： The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 証券部。
3、登録時間：2022年6月6日（午前9：30-11：30、午後14：00-17：30）。異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。
4、その他の事項：
（1）連絡先
担当者：毛偉平
電話：07682931898
ファックス：0768293116262
（2）現場会議の会期は半日で、食事と宿泊、交通費は自弁する。
（3）臨時提案は会議の10日前に提出してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
ここに公告します。
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 監事会2022年5月23日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「350089」、投票略称は「長城投票」である。
2、採決意見を記入する
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
累積投票議案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、所有する各議案グループの選挙票数を製限として投票しなければならない。株主が投票した選挙票数が所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その議案グループに投票した選挙票はすべて無効投票と見なす。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票が発生した場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月10日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月10日（株主総会開催日）午前09：15、終了時間は2022年6月10日（現地株主総会終了日）午後3：00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
2022年第4回臨時株主総会授権委任書
本会議の各提案に対して授権委任書の指示に従って投票を行使し、本会議に署名する必要がある関連文書に代わります。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結菓はすべて本人/本部門が負担する。
当社/本人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りです。
注釈採決結菓
提案提案名はこの列にチェックを入れる。
コード化された欄は棄権に反対することに同意できる。
