Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Hichain Logistics Co., Ltd.
（登録住所：江蘇省蘇州市呉江経済開発区泉海路111号）2022年度特定対象への株式発行案
の論証分析報告
2002年5月
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) （以下「会社」または「海晨物流」と略称する）は、特定の対象に株式を発行して資金を募集する予定です。会社の取締役会は今回特定の対象に株式を発行して資金を募集する使用の実行可能性について以下のように分析した：一、今回の資金募集の使用計画
今回、特定の対象者に株式を発行して募集した資金総額は3800万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充に使われる。二、今回の募集資金の使用の必要性と実行可能性（I）今回の募集資金の必要性
会社の業務規模の拡大と会社の発展戦略の実施に伴い、会社の資金需要は徐々に増加している。今回特定の対象に株式を発行して資金を募集することは、会社の発展過程における流動性レベルを効菓的に強化し、会社の業務発展に資金支援を提供し、人材育成、技術研究開発、知能倉庫建設などの麺での会社の投入を拡大するとともに、会社の資本力を強化し、会社のリスク抵抗能力を高め、会社の核心競争力をさらに向上させることに有利である。（II）今回の資金募集の実行可能性
1、今回の発行募集資金の使用は法律法規の規定に符合する。
今回特定の対象に株式を発行して資金を募集することは、流動資金を補充するために「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「発行監督管理問答-上場会社の融資行為を規範化する監督管理要求（改訂版）」などの関連法律法規の規定に符合し、実行可能性がある。
2、今回発行された発行者の管理規範、内部製御の完備
会社はすでに法人管理構造を核心とする現代企業製度を確立し、絶えず改善し、完備することを通じて、比較的規範的な会社管理システムと完備した内部製御環境を形成した。募集資金管理の麺では、会社は監督管理の要求に従って「募集資金管理弁法」を確立し、募集資金の記憶、使用、投入変更、検査と監督などに対して明確な規定を行った。今回の発行募集資金が到着した後、会社の取締役会は会社の募集資金の貯蔵と使用を継続的に監督し、募集資金の合理的な規範的な使用を保証し、募集資金の規則違反の使用リスクを防止する。
三、今回の資金募集投資の投入に関する承認事項
今回の資金募集は流動資金の補充に用いられ、資金の用途は国家産業政策に符合し、審査、承認、届出手続きを行う必要はない。四、今回の発行が会社の経営管理、財務状況などに与える影響
今回特定の対象者に株式を発行して資金を募集した後、会社の資金力をさらに向上させ、会社の業務引受能力を強化し、会社の経営規模と市場占有率を拡大することに有利で、それによって会社の競争力と持続可能な発展能力を強化し、会社の業界地位を固め、会社と株主全体の利益に符合する。今回の特定の対象への株式発行が完了した後も、会社は依然として完全な法人管理構造を持ち、人員、資産、財務及び研究開発、購入、販売などの各麺での完全性を維持し、会社の持株株主、実際の支配者及びその関連先との間の業務、人員、資産、機構、財務などの麺での独立性を維持する。今回の発行は会社の取締役、監査役、高級管理職に実質的な影響を与えない。
今回の発行募集資金が到着し、使用されると、会社の資産総額と資産純額はいずれも向上し、会社の資金力は強化され、会社の持続的、安定的、健康的な発展に有力な資金保障を提供する。会社の資産負債率は改善され、資産構造はより安定し、財務リスクを下げ、債務返済能力、後続融資能力、リスク抵抗能力を高めるのに有利になる。五、資金募集投資プロジェクトの実行可能性分析結論
以上のことから、今回の資金調達の使用用途は将来の会社全体の戦略発展計画、および関連政策と法律法規に符合し、必要性と実行可能性を備えている。今回の募集資金の到着と投入後、会社全体の競争力を向上させ、会社の持続可能な発展能力を強化し、会社の発展戦略目標の実現のために基礎を築き、会社と株主全体の利益に合緻することに有利である。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
取締役会
2022年5月23日
