証券コード： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 証券略称： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 公告番号：2022065 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第2回会議は2022年6月8日午後14時30分に当社で2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、関連規定に基づいて、株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、会議招集者：取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の2022年第2回臨時株主総会案を開催し、第3回取締役会第2回会議の審議を経て採択し、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規則に符合する。
4、会議の開催日時：
（1）現場会議時間：2022年6月8日午後14：30から；
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月8日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された時間は2022年6月8日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する（授権依頼書の詳細は添付ファイル2を参照）；
（2）ネット投票：今回の臨時株主総会は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて会社株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は上記ネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票、ネット投票、または規定に合緻する他の投票システムのいずれかの採決方式しか選択できません。株主口座が上記の2つの方法で再議決されたように、第1回投票の結菓に準拠しています。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株主はどちらかの方法しか選択できません。
6、株式登記日：2022年6月2日
7、会議出席対象
（1）株式登録日2022年6月2日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員。上記の当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に出席と採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）当社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した弁護士及び関係者；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：深セン市南山区前海信利康ビル13階会議室
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の提案コード
コメント
提案番号提案名この列の√の欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻する議案について」。√
2.00「会社が特定の対象に株式を発行する方案に関する議案」；√
3.00「会社が特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」；√
4.00「会社が特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告書の議案」；√
5.00「会社が特定の対象に株式を発行して資金を募集することの実行可能性に関する分析報告書
の議案』√
6.00「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」；√
7.00「会社が特定の対象に株式を発行することについて、即時リターンを薄くし、即時リターンを埋めることについて√
関連主体が約束した議案』を実施する。
8.00「会社が特定の対象に株式を発行する関連取引に関する議案」；√
9.00「会社の今後3年間（20222024年度）の株主配当還元計画に関する議論√
事件』
10.00「会社と今回の発行予約対象の署名条件付き発効に関する株式予約契約√
コメント
提案番号提案名この列の√の欄は投票できます。
同じ議案
11.00「株主総会の授権取締役会の全権取得に関する今回の特定の対象への発行√
株式に関する議案』。
2、開示状況及び関連説明
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会の第2回会議と第3回監事会の第2回会議で審議され、採択された。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。中小投資家の権益をよりよく守るために、上記のすべての議案の採決結菓は中小投資家に対して単独で票を計算し、開示し、その中で、中小投資家は会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す。
三、会議の登録事項
1、登録時間：2022年6月7日9：00-17：00
2、登録場所：江蘇省蘇州市呉江経済技術開発区泉海路111号/深セン市南山区前海信利康ビル13階
3、登録方法
（1）法人株主は株主口座カード、公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行うべきである；法人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押す営業許可証のコピー、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人株主口座カードによる登録手続きを行う。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（3）株主は以上の関連証明書によって書面またはスキャンメールで登録することができます。株主は「株主参加登録表」（詳しくは添付ファイル1を参照）をよく記入して、登録確認をしてください。（2022年6月7日17:00までに会社証券投資部に送付または発送しなければなりません。
4、会務連絡
担当者：梁燦
連絡先：0512630308888820
メールボックス：[email protected].
信利康ビル13階
今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と交通費は自分で管理し、会議が始まる半時間前に会議の現場に到着する必要があります。
5、注意事項
（1）現場会議に出席する株主と代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会議場所に到着して入場してください。
（2）現場で会議に出席する株主の食事や交通などの費用は自弁する。
（3）会社は電話登録を受け付けない。
（4）新型コロナウイルス肺炎の感染拡大を厳重に防ぎ、参加者の健康安全を保障するため、会社は株主が優先的にネット投票方式を採用して今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。
現場会議に出席する予定の株主と株主代理人は2022年6月8日12:00までに会社に連絡し、最近の個人行程、健康状況などの情報を如実に登録しなければならず、防疫要求に合わない株主と株主代理人は会議現場に入ることができない。
会社は最新の防疫要求に基づいて株主総会の現場会議場所の防疫管理製御を実行し、現場の参加株主や株主代理人に往復途中の防疫措置をしっかりと行い、会場の関連防疫作業の手配に協力してもらい、会議の過程でマスクを着用する必要がある。
株主や代理人は現場参加のように、関連する証明書や参加資料を携帯する以外に、個人防護の仕事をしっかりと行い、現地の関連する疫病予防とコントロールの要求を守ってください。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル3を参照してください。五、予備検査書類
1、第3回取締役会第2回会議の決議；
2、第3回監事会第2回会議の決議。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 取締役会二〇二年五月二十三日添付1：株主参加登録表；添付ファイル2：授権依頼書；添付ファイル3：ネット投票に参加する具体的な操作フロー。
別添1：株主参加登記表
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
2022年第2回臨時株主総会株主参加登録表
名前/名前
身分証明書番号/営業許可証番号
株主口座
株式保有数
連絡先電話
連絡先メールボックス
連絡先
添付ファイル2：株主総会授権依頼書
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
2022年6月8日に開催される Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2022年第2回臨時株主総会には、ご本人（当社）を代表してご出席ください。受託者は、本授権依頼書の指示に従って、この会議で審議された各議案を投票採決し、代わりに関連文書に署名する権利があり、委託期限は Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2022年の第2回臨時株主総会の終了時までである。投票指示は以下の通りです。
提案コード提案名この列のチェックの欄は逆に破棄されます。
目的投票可能な意対権
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00『会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻することについて√
議案
2.00「会社が特定の対象に株式を発行する案に関する議√
事件』
3.00「会社が特定の対象に株式を発行する事前案に関する議√
事件』
4.00「会社が特定の対象に株式を発行する方案に関する論証
