Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 独立取締役
第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規約製度の規定に基づき、 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) （「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第3回取締役会第2回会議で審議された関連事項に対して独立意見を発表する。
一、会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻する議案に関する独立意見
「中華人民共和国証券法」「中華人民共和国会社法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて真剣に審査し、当社は現行の法律、法規と規範性文書の中の特定の対象への株式発行に関する規定に符合していると考えています。特定の対象に株式を発行する条件を備えている。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。二、会社が2022年に特定の対象に株式を発行する案に関する独立意見
会社が今回特定の対象に株式を発行する方案は「中華人民共和国証券法」「中華人民共和国会社法」と「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に符合している。方案の中で発行定価に関する原則、根拠、方法とプログラムは合理的で、発行方案は確実に実行可能で、会社の発展戦略に符合し、会社の競争力をさらに強化し、会社の持続可能な発展を保障するのに役立ち、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
三、会社が特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案の独立意見
会社が今回特定の対象に株式を発行するために作成した「 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 特定の対象に株式を発行する事前案」は、業界の発展現状と発展傾向、会社の現状と実際の状況を総合的に考慮し、この事前案は会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社が今回特定の対象に株式を発行することは総合競争能力を強化し、会社の株主の利益に合緻する。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
会社は今回特定の対象に株式を発行するために作成した「 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 特定の対象に株式を発行する方案の論証分析報告」は会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの状況を総合的に考慮し、今回特定の対象に株式を発行する必要性を十分に論証し、今回特定の対象に株式を発行する定価の原則、根拠、方法とプログラムの合理性及び今回特定の対象に株式を発行する方案の公平性、合理性などの事項は、今回特定の対象に株式を発行することが会社の元株主の権益又は即時リターンの薄くなる影響及び補填の具体的な措置であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、中国証券監督会、深セン証券取引所及び「会社定款」の関連規定に符合する。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社が特定の対象に株式を発行して資金を募集する実行可能性分析報告書の議案に関する独立意見
審査会社が今回特定の対象に株式を発行するために作成した「 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 特定の対象に株式を発行して資金を募集する使用可能性分析報告」によると、今回の資金募集投資プロジェクトの発行用途は国の関連政策の規定及び会社の実際の状況と発展需要に符合し、会社が置かれている業界の現状と発展傾向に符合し、会社の長期的な発展目標と株主の利益に符合すると考えられている。私たちは一緻してこの議案の内容に同意し、この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
六、会社の前回募集資金使用状況報告に関する議案の独立意見
「 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 前回の資金募集使用状況報告」を審査したところ、当社は中国証券監督会、深セン証券取引所、会社の資金募集の保管と使用に関する規定を厳格に遵守し、すでに開示された募集資金の使用に関する情報は真実で、正確で、完全で、募集資金の保管と使用違反は存在しないと考えている。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
七、会社が特定の対象に株式を発行して即時リターンを薄くし、即時リターン措置と関連主体の約束を埋める議案に関する独立意見
会社が製定した今回の発行に関する当期のリターン状況と採用したカバー措置、および会社の全取締役、高級管理者および持株株主、実際のコントロール者が会社のカバーリターン措置を確実に履行することに対して関連する約束をすることができ、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）と「初発及び再融資、重大資産再編の希薄化に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（中国証券監督管理委員会公告[201531号）の関連規定は、会社の実際の経営状況と持続的な発展の要求に符合している。会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
八、会社が特定の対象に株式を発行する関連取引に関する議案に関する独立意見
今回の発行予約対象は持株株主で、実際の支配者の一人である梁晨である。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定によると、梁晨は会社の関連先であり、梁晨は今回特定の対象に発行された株式を購入して会社との関連取引を構成している。
今回の関連取引は公開、公平、公正の原則に符合し、発行価格と定価方式は「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範的な文書の規定に符合し、会社取締役会は今回の関連取引事項のプログラムが合法的で有効であることを審議し、関連法律、法規と会社定款の規定に符合している。会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、上場会社の独立性に影響を与えることはありません。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
九、会社の今後3年間（20222024年度）の株主配当還元計画に関する議案の独立意見
会社の取締役会が作成した「 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 未来3年間（2022年-2024年）株主配当リターン計画」は、中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、会社の持続的で安定した配当政策と監督メカニズムの整備と健全化に役立つ。株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持するのに役立ちます。
そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
十、会社が今回発行した買収対象と条件付きで発効する株式買収契約に署名する議案に関する独立意見
会社が買収対象の梁晨と署名した条件付きで発効した株式買収契約を審査した結果、この買収契約は合法的で有効で、株主権益、特に中小株主の権益を損なう行為や状況は発見されず、上場会社の独立性に影響を与えることはないと考えている。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
十一、株主総会の授権取締役会に今回特定の対象に株式を発行することに関する議案を提出することに関する独立意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、授権取締役会と取締役会の授権者は今回特定の対象に株式を発行する具体的なことを全権的に処理することが効率的で、特定の対象に株式を発行する仕事を秩序よく実行するのに有利であり、具体的な授権内容と授権期限は関連法律の規定と会社定款の規定に符合する。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
（このページには本文がなく、「第3回取締役会第2回会議に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
左新宇Jonathan JunYan伍明生
