証券コード： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 証券略称：海晨物流公告番号：2022062 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
特定の対象に株式を発行する関連取引に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。一、関連取引の概要
1 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) （以下「会社」と略称する）特定の対象に株式を発行する予定である数は198844877株を超えず、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えず、募集資金の総額は380000万元（本数を含む）を超えず、発行対象の梁晨さんは現金方式で会社が今回発行した株式を購入する予定である。
2、本公告の公開日までに、梁晨さんは会社の持株株主であり、実際の支配人の一人として会社の理事長、社長を務め、今回の発行前に会社の30.26%の株式を直接保有し、呉江兄弟投資センター（有限パートナー）を通じて会社の8.02%の株式を間接的に保有し、梁晨さんは上場会社の関連先に属し、今回の発行は関連取引を構成している。
3、2022年5月23日、会社の第3回取締役会第2回会議は「会社が特定の対象に株式を発行することに関連する取引に関する議案」を審議、採択し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。この事項はすでに会社の独立取締役が事前に承認し、同意する独立意見を発表した。4、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、この取引は株主総会の承認を得なければならず、この関連取引と利害関係のある株主は採決を回避する。5、今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編、再編上場を構成せず、今回特定の対象に株式を発行することは深セン証券取引所の審査許可と中国証券監督管理委員会の登録許可を得る必要がある。
二、関連者の基本状況
今回の発行対象は発行人持株株主で、実際の支配人の一人である梁晨さんです。梁晨さんの基本的な状況は次の通りです。
梁晨さん、1962年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、身分証明書番号は3205251962101980年から1989年まで広東衛国機械工場の財務会計を担当した。1989年から1999年まで＊ China Construction Bank Corporation(601939) ＃＃呉江市支店で働いていた。1999年から2003年まで海晨工貿有限会社の社長を務めた。2003年から2011年まで江蘇亨通海晨物流有限会社の社長を務めた。2011年8月に江蘇海晨物流有限会社を創立し、現在会社の理事長兼社長を務め、会社の運営管理を全麺的に担当している。三、関連取引標識の基本状況
今回の関連取引の取引先は梁晨さんが買収しようとした会社が今回発行した株です。四、関連取引の定価政策と定価根拠
今回の株式発行の定価基準日は、会社の第3回取締役会第2回会議決議公告日である。発行価格は19.11元/株で、定価基準日の前の20取引日の会社A株の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の株の取引平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株の取引総額÷定価基準日の前の20取引日の株の取引総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に除権、除利事項が発生する場合、今回の特定の対象への発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
現金を配布して同時に赤株または増株元本を送る：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株元数で、調整後の発行底値はP 1です。五、関連取引契約の主な内容
会社はすでに梁晨さんと「条件付き発効株式予約契約」に署名した。具体的な内容は、2022年5月23日に中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「特定の対象と条件付き発効株式予約契約に署名する公告」を参照してください。六、今回の関連取引が会社に与える影響
今回の取引は会社の発展戦略を実行する重要な措置であり、今回特定の対象に株式を発行することは会社の資本力を拡充し、会社の製御権の安定を維持するのに有利であると同時に、会社の業務展開により多くの流動性支持を提供し、会社の戦略配置の実施に有利である。今回特定の対象に株式を発行して資金を募集した後、会社が資金圧力を緩和し、会社の資本力を強化し、利益能力とリスク抵抗能力を向上させ、会社の将来の発展のために基礎を築くのに有利である。
今回の関連取引が完了した後、会社の主要業務は変わらず、会社の既存資産の統合には関連せず、会社と持株株主とその関連者の間の業務関係、管理関係には大きな変化はない。七、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した関連取引状況
2022年初めから現在まで、梁晨さんは会社から報酬を受け取る以外、会社との間に他の関連取引状況はありません。八、独立取締役の事前承認と独立意見
1、事前承認意見
会社が今回特定の対象に株式を発行する関連取引に関する事項は、「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社と株主全体の利益に符合する。関連取引双方が取引を発生させる理由は合理的で、十分で、関連取引の定価原則と方法は適切で、合理的で、しかも関連取引の関連事項は必要な関連取引の内部決定プログラムを履行し、関連取引は公開、公平、公正の原則に違反しておらず、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。すべての独立取締役は、会社が今回特定の対象に株式を発行する関連議案を会社の取締役会に提出することに同意した。
2、独立意見
今回の関連取引は公開、公平、公正の原則に符合し、発行価格と定価方式は「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範的な文書の規定に符合し、会社取締役会は今回の関連取引事項のプログラムが合法的で有効であることを審議し、関連法律、法規と会社定款の規定に符合している。会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、上場会社の独立性に影響を与えることはありません。そのため、すべての独立取締役はこの議案の内容に同意し、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。九、監事会の意見
監事会は審議を経て、会社の取締役会の採決過程で、関連取締役はすでに法によって採決を回避し、採決過程は関連法律、法規の要求に合緻していると考えている。
今回の関連取引は公開、公平、公正の原則に符合し、会社全体の株主の利益に符合している。そのため、監査役会は会社が今回特定の対象に株式を発行することに同意した。十、推薦機関の審査意見
会社が特定の対象に株式を発行する予定の関連取引事項について、 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社は今回の取締役会の議案、決議、独立取締役が発表した意見などの関連文書を審査し、上記の関連取引状況を理解した。審査を経て、推薦機構は：会社の今回の関連取引事項の採決プログラムは合法で、会社の関連取締役は関連する議案の採決について回避し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合している。 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社は会社の今回の関連取引事項に同意した。
また、今回の取引はまだ会社の株主総会の審議と承認を経て、深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会が今回の取引に登録してから実施することができる。十一、書類を調べる
1、第3回取締役会第2回会議の決議；
2、第3回監事会第2回会議の決議；
3、独立取締役の第三取締役会第二回会議に関する事項に関する事前承認意見；
4、独立取締役の第三取締役会第二回会議に関する事項に関する独立意見；
5、会社が梁晨さんと締結した「条件付き発効株式買収契約」。
ここに公告します。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 取締役会
2022年5月23日
