Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 独立取締役
第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する事前承認意見
「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」などの関連法律法規の規定及び「会社規約」「独立取締役仕事製度」の要求に基づいて、 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは慎重で責任ある態度と独立した判断の立場に基づいて、会社の第3回取締役会第2回会議で審議された関連事項について事前の承認意見を発表します。
一、会社は創業板が特定の対象に株式を発行する各規定に符合し、創業板が特定の対象に株式を発行する条件を備えている。会社が今回特定の対象に株式を発行する関連方案、事前案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及び「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、方案は合理的で、確実に実行可能で、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、会社は今回特定の対象に株式を発行し、市場の現状と会社の実際の状況に符合し、実行可能性がある。今回特定の対象に株式を発行する募集資金投資プロジェクトは国の関連する産業政策の導きと将来の会社全体の発展方向に符合し、今回特定の対象に株式を発行することによって、会社の総合競争能力を高めることに有利で、会社と株主の利益に符合し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
三、会社が今回特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告と募集資金の使用の実行可能性分析報告は会社の発展戦略、関連業界の発展傾向、財務状況、資金需要などの状況を総合的に考慮し、今回特定の対象に株式を発行する必要性を十分に論証し、今回の発行対象の選択範囲、数量と基準の適切性、今回の発行定価の原則、根拠、方法とプログラムの合理性、及び今回の特定対象への発行案の公平性、合理性などの事項は、会社及び株主の利益に符合し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び会社定款の関連規定に符合する。
四、会社が製定した今回の発行薄い即時収益状況及び採用した補填措置、及び会社の全取締役、高級管理職及び持株株主、実際のコントロール者が会社の補填収益措置を確実に履行することに対して関連承諾を行うことができ、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）と「初発及び再融資、重大資産再編の希薄化に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（中国証券監督管理委員会公告[201531号）の関連規定は、会社の実際の経営状況と持続的な発展の要求に符合している。会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
五、今回発行された発行対象は持株株主で、実際の支配者の一人である梁晨である。会社は梁晨と条件付きで発効する株式購入契約を締結する予定だ。真剣な審査を経て、私たちは会社が梁晨と署名した条件付きで発効した株式購入契約に同意します。
六、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定によると、梁晨は会社の関連先であり、梁晨は今回特定の対象に発行された株式を購入して会社との関連取引を構成している。会社が今回特定の対象に株式を発行する関連取引に関する事項は、「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社と株主全体の利益に符合する。関連取引双方が取引を発生させる理由は合理的で、十分で、関連取引の定価原則と方法は適切で、合理的で、しかも関連取引の関連事項は必要な関連取引の内部決定プログラムを履行し、関連取引は公開、公平、公正の原則に違反しておらず、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
以上、私たちは、会社の第3回取締役会第2回会議の議案が関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に符合し、会社の利益及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。私たちは関連議案を会社の第3回取締役会の第2回会議に提出することに同意します。
（このページには本文がなく、「第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立取締役の事前承認意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
左新宇Jonathan JunYan伍明生
