Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
今後3年間（2022年-2024年）の株主配当リターン計画は、 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) （以下「会社」と略称する）科学的、持続的、安定的な株主リターンメカニズムをさらに構築し、改善し、利益分配政策決定の透明性と操作性を増加させ、公衆投資家の合法的権益を確実に保護するために、「会社法」「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証監発[201237号）、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」（証監会公告[2022]3号）などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は「 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 未来3年（2022年-2024年）株主配当リターン計画」を製定した。具体的な内容は以下の通りです。
一、株主配当リターン計画の製定考慮要素
会社は長期的かつ持続可能な発展に着目し、企業の実情、発展目標を総合的に考慮し、投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを構築し、配当分配に製度的な手配を行い、配当分配政策の連続性と安定性を保証する。
二、株主配当リターン計画の製定原則
会社の株主還元計画は株主、特に中小株主の要求と願望を十分に考慮し、聴取し、会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、現金配当を主とするという基本原則を堅持し、所在する業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮する。
三、株主還元計画の製定週期
会社は3年を株主還元計画週期とし、3年ごとに株主還元計画を製定する。会社の取締役会は会社の利益能力、経営発展計画、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を結合し、株主（特に公衆投資家）、独立取締役と監事の意見を十分に考慮し、聴取した後、次の週期の株主還元計画を検討し、予案を提出し、株主総会の審議に提出した。
リターン計画期間内に、会社は利益分配政策の連続性、安定性を維持します。会社は外部経営環境や自身の経営状況に重大な変化が発生したため、今回確定した3年間のリターン計画を調整する必要がある。詳細な論証を経て取締役会が決議し、株主総会の審議に提出しなければならない。調整後の株主還元計画は会社の利益分配政策の関連規定に合緻しなければならない。
四、株主配当リターン計画（20222024年度）
1、会社の利益分配政策の基本原則
会社は積極的な利益分配政策を実施し、投資家に対する合理的な投資収益を重視している。会社は利益分配政策の連続性と安定性を維持し、同時に会社の長期的な利益、株主全体の全体的な利益と会社の持続可能な発展を両立し、利益分配は分配可能な利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。会社の取締役会、監事会と株主総会の利益分配政策に対する決定と論証過程において、独立取締役と公衆投資家の意見を十分に考慮しなければならない。
2、利益分配の方式
会社は現金、株式、または現金と株式を結合する方式で利益を分配することができ、現金配当の利益分配方式を優先的に採用することができる。
3、配当の条件と割合
以下の条件を満たす場合、配当を行うことができます。
（1）会社が当該年度に実現した分配可能利益（すなわち会社が損失を補い、積立金を抽出した後の残りの税引き後利益）は正の値である。
（2）監査機構は会社の当該年度財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告を発行する。
会社が利益を実現し、損失を補わず、現金配当を実施するのに十分な現金があり、会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社は現金配当を採用して利益分配を行う。会社が毎年現金配当形式で分配する利益はその年に実現した分配可能利益の10%以上であるか、会社が最近3年間現金方式で累計分配した利益は最近3年間に実現した年平均分配可能利益の30%以上である。
4、現金配当の割合と期間間隔
会社の取締役会は、業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル、重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
（1）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
（2）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
（3）会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
（4）会社の発展段階で区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
上記の「重大な資金支出の手配」とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産の買収または設備、建物の累計支出が会社の最近の監査純資産の20%に達し、かつ絶対値が5000万元に達することを指す。
会社は原則として毎年年度株主総会の審議が通過した後に現金配当を行い、会社の取締役会は会社の利益状況と資金需要状況に基づいて会社に中期現金配当を提案することができる。
5、株式配当分配の条件
会社の経営状況が良好で、取締役会は株式配当を発行することが会社全体の株主全体の利益に有利であると考えている場合、十分な現金配当の分配を確保する前提で、株式配当の事前案を提出することができる。株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社は成長性、1株当たり純資産の薄くするなどの真実で合理的な要素を持っていなければならない。
6、意思決定プログラムとメカニズム
会社の毎年の利益分配予案は会社の取締役会が会社定款の規定、利益状況、資金供給と需要状況と結びつけて提出し、作成し、独立取締役が利益分配予案に対して独立した意見を発表し、取締役会の審議を経て株主総会の審議と承認を提出する。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
株主総会が利益分配案を審議する際、会社は株主にネット投票方式を提供し、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主が関心を持っている問題にタイムリーに回答しなければならない。会社の株主総会が利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当（または株式）の配布事項を完成しなければならない。
会社がその年に利益を得て現金配当の条件を満たしているが、取締役会が既定の利益分配政策に従って株主総会に利益分配の事前案を提出していない場合は、定期報告書に原因、配当に使われていない資金留保会社の用途と使用計画を説明し、独立取締役が独立した意見を発表しなければならない。
7、会社の利益分配政策の変更
会社は自分の実際の状況に基づいて、株主（特に公衆投資家）、独立取締役の意見を結合して配当収益計画と計画を製定または調整しなければならない。しかし、会社は現行と未来の配当収益計画と計画が以下の原則に違反してはならないことを保証しなければならない。つまり、会社がその年に利益を得て現金配当条件を満たした場合、会社は現金方式で配当を分配しなければならず、現金方式で分配した利益はその時の分配利益の20%以上である。
外部経営環境または自身の経営状況が大きく変化したために利益分配政策の調整が必要な場合は、株主権益保護を出発点とし、株主総会提案の中で詳しく原因を論証し、説明しなければならない。調整後の利益分配政策は中国証券監督会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は、取締役会、監事会の審議を経て株主総会の承認を提出しなければならず、独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表しなければならず、株主総会がこの議案を審議する際には、インターネット投票などの方式を採用して公衆株主に参加表決条件を提供しなければならない。利益分配政策調整案は株主総会に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
五、本計画に関する未完成の事柄
本計画に規定されていない事項または本計画が関連法律、法規、規範性文書および会社定款の規定と矛盾している場合は、関連法律、法規、規範性文書および会社定款の規定に準じる。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 取締役会
2022年5月23日
