証券コード： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 証券略称： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 公告番号：2022059 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
第3回取締役会第2回会議決議の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) （以下「会社」と略称する）は2022年5月20日に会社の全取締役に会議通知と会議資料を出し、現場プラス通信採決方式で2022年5月23日に第3回取締役会第2回会議を開催し、本取締役会の決議を行った。今回の取締役会会議は取締役7人、実際に取締役7人に出席し、取締役全員が梁晨女史の司会を推薦し、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の取締役会会議の開催に関する規定に合致しなければならない。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
（I）会社が特定の対象に株式を発行する条件に合致することに関する議案を審議、採択する
「会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社取締役会は会社の実際状況に対して項目ごとに自己調査論証を行い、会社が現行の法律、法規と規範性文書の中の特定の対象への株式発行に関する規定に符合していると認めた。特定の対象に株式を発行する条件を備えている。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
独立取締役はこの事項に対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
（II）会社の2022年特定対象への株式発行案に関する議案を項目ごとに審議、採択する
1、今回発行された株式の種類と額面
今回発行された株式は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は1.00元です。本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
2、発行方式
今回の発行は特定の対象に発行する方式を採用し、深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録後の有効期限内に適切なタイミングで特定の対象に発行することを選択した。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
3、発行対象及び予約方式
今回の発行・買収対象は会社の持株株主と、実際の支配人の一人である梁晨で、現金方式で会社が今回発行した株式を買収する予定だ。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
4、定価基準日、発行価格及び定価原則
今回の株式発行の定価基準日は、会社の第3回取締役会第2回会議決議公告日である。発行価格は19.11元/株で、定価基準日の前の20取引日の会社A株の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の株の取引平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株の取引総額÷定価基準日の前の20取引日の株の取引総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に除権、除利事項が発生する場合、今回の特定の対象への発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
現金を配布して同時に赤株または増株元本を送る：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株元数で、調整後の発行底値はP 1です。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
5、発行数量
今回特定の対象に発行された株式の数は、募集資金総額を発行価格で割って確定した。計算式は、今回特定の対象に発行された株式数=今回の募集資金総額/1株当たりの発行価格です。今回特定の対象に発行された募集資金の総額は3,800000万元（本数を含む）を超えず、発行価格は19.11元/株であるため、今回特定の対象に発行された株式の数は198844877株（本数を含む）を超えず、発行数は今回特定の対象に発行される前の会社の総株式の30%を超えていない。中国証券監督管理委員会の「発行監督管理問答-上場会社の融資行為の規範化に関する監督管理要求」の関連規定に符合する。
もし会社の株が定価基準日から発行日までの間に配当、配当、配当、配当、配当、新株または配当などの利息除去、権利除去行為が発生すれば、今回の発行株の数は相応の調整を行う。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
6、販売期限
各発行予約対象の今回予約した株式は、今回の発行が終了した日から18ヶ月以内に譲渡できません。今回の発行が終了した後、上記の発行対象者が会社から紅株を送り、資本積立金の株式移転などの原因で増加した会社の株式も、上記の販売期限の手配を遵守しなければならない。
今回の発行予約対象は、今回の発行で取得した会社の株式がロック期間満了後に減少するため、「会社法」「証券法」などの法律、法規、規則、規範的な文書、深セン証券取引所の関連規則、「会社定款」の関連規定を遵守しなければならない。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を回避した。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
7、上場場所
今回特定の対象者に発行された株式は深セン証券取引所創業板に上場取引されている。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
8、議案の有効期限
今回の特定の対象に株式を発行する決議の有効期間は、株主総会の審議が通過した日から12ヶ月です。国の法律、法規が特定の対象に株式を発行することに新しい規定があれば、会社は新しい規定に基づいて今回の発行を調整する。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
9、今回特定の対象に株式を発行する前のロールバック未分配利益の手配
今回特定の対象に株式を発行する前の会社のロール未分配利益は、今回特定の対象に株式を発行した後の新旧株主が共有しています。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
10、募集資金の投入
使用後はすべて流動資金の補充に使用されます。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
独立取締役は上記の事項に対して明確に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。
上記の議案は2022年の第2回臨時株主総会で審議される必要がある。今回特定の対象に株式を発行する方案は会社の株主総会の審議を経て可決された後、深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意登録の承認を得てから実施することができ、中国証券監督管理委員会の同意登録の方案を基準としなければならない。（III）会社が特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案を審議、採択する
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網に掲載されている（http://www.cn.info.com.cn.)「会社が特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
独立取締役はこの事項に対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
（IV）会社が特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告書を審議、採択した議案の具体的な内容は、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)「会社が特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告」。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
独立取締役はこの事項に対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
（8548）会社が特定の対象に株式を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告書を審議、採択する議案
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網に掲載されている（http://www.cn.info.com.cn.)「会社が特定の対象に株式を発行して資金を募集することの実行可能性分析報告について」。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
独立取締役はこの事項に対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
（Ⅵ）会社の「前回募集資金使用状況特別報告」に関する議案を審議、採択する
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網に掲載されている（http://www.cn.info.com.cn.）会社の「前回募集資金使用状況特別報告」について。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：7票同意；0票反対；0票棄権
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
（Ⅶ）会社が特定の対象に株式を発行することについての即時還元、即時還元措置及び関連主体の承諾を埋める議案を審議、採択する。
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網に掲載されている（http://www.cn.info.com.cn.）「会社が特定の対象に株式を発行することについて、即時リターンを薄くし、即時リターンを埋める措置と関連主体の約束」。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
独立取締役はこの事項に対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
（8551）会社が特定の対象に株式を発行することに関する関連取引に関する議案の審議採択
今回の発行予約対象は持株株主で、実際の支配者の一人である梁晨である。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定によると、梁晨は会社の関連先であり、梁晨は今回特定の対象に発行された株式を購入して会社との関連取引を構成している。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
独立取締役はこの事項に対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
（8552）会社の今後3年間（20222024年度）の株主配当還元計画に関する議案を審議、採択する
具体的な内容の詳細は、巨潮情報網に掲載されている（http://www.cn.info.com.cn.）「会社の今後3年間（20222024年度）の株主配当リターン計画について」。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：7票に同意する；反対0票棄権0票
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
（Ⅹ）会社が今回発行する買収対象と条件付で発効する株式買収契約に関する議案を審議、採択する
会社が今回特定の対象に株式を発行する案に基づき、会社が買収対象の梁晨と条件付きで発効する株式買収契約を締結することに同意した。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の梁晨さん、梁智叡さん、姚培琴さんは採決を避けた。
独立取締役はこの事項に対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
（十
