証券コード： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 証券略称： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 公告番号：2022067 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
特定のオブジェクトと条件付きで発効する株式購入契約に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) （以下「会社」と略称する）は2022年5月23日に第3回取締役会第2回会議を開き、「会社が今回の発行予約対象とに署名することに関する議案」を審議、採択し、会社が梁晨女史と「条件付き有効株式予約契約」に署名することに同意した。一、会社と梁晨が署名した条件付発効株式購入契約の内容要約（I）契約主体、締結時間
甲/発行者： Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
乙/購入者：梁晨
締結期間：2022年5月23日
協議名称：「条件付発効株式予約契約」（以下「本協議」と略称する）（II）予約方式、予約価格及び発行数量、販売期限
1、購入方法
乙は現金で甲が今回発行した株式を購入する。
2、購入価格と発行数量
（1）購入価格
今回発行された定価基準日は甲の第3回取締役会第2回会議決議公告日である。
乙が甲の今回発行株式を購入する定価基準日は会社の第3回取締役会第2回会議決議公告日である。発行価格は19.11元/株で、定価基準日の前の20取引日の会社A株の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の株の取引平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株の取引総額÷定価基準日の前の20取引日の株の取引総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に除権、除利事項が発生する場合、今回の特定の対象への発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
現金を配布して同時に赤株または増株元本を送る：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株元数で、調整後の発行底値はP 1です。
（2）引受数量
甲の今回の特定対象への株式発行数は合計198844877株（本数を含む）を超えず、発行数は今回の特定対象への発行前の会社の総株式の30%を超えていない。乙は19884877株を超えない予定で、最終的な数量と購入金額は甲の株主総会が甲の取締役会とその授権者と推薦機関（主な販売業者）に許可し、具体的な状況に基づいて協議し、確定する。
甲が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権除利事項が発生した場合、今回発行された株式の数は相応の調整を行う。最終発行数は中国証券監督会が今回発行した株式の登録数に準じる。
3、販売期限
乙は今回発行された株式を購入し、今回の発行が完了した日から18ヶ月以内に譲渡してはならない（法律、法規と深セン証券取引所の関連規定は今回発行された株式のロック期間に別途規定がある場合、その規定によって処理する）。乙が取得した甲が今回発行した株式は、甲が株式配当金を分配したり、資本積立金が株式を増加させたりするなどの理由で派生的に取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。
乙が今回の発行を通じて獲得した甲の株式は、上記のロック期間が満了した後、その時に有効な法律、法規及び深セン証券取引所の関連規定に基づいてロック解除を行う。
（III）協議の成立、発効
本協議は甲方法の代表者または授権代表が署名し、甲の公印を押し、乙が署名した日から成立する。
本契約に約束された秘密保持義務が本契約が成立した日から発効する以外、本契約は以下の条件がすべて満たされた後、直ちに発効する。
1、本協議はすでに成立した；
2、甲の取締役会、株主総会はすでに今回の発行を審議、採択した。
3、今回特定の対象に株式を発行し、深交所の審査を経て通過し、中国証券監督会の同意を得て登録した。（IV）違約責任条項
1、本協議の一方が本協議の約束した義務、声明、保証、承諾に違反した場合、違約を構成し、約束を守る側は違約側に違約責任を負わせる権利があり、違約側は約束を守る側がそれによって受けた損失を賠償する責任がある。2、本協議項目に約束された特定の対象に株式を発行することは（1）甲の取締役会、株主総会で可決されなかった場合；あるいは（2）深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録し、甲の違約を構成しない。3、いずれかの当事者が不可抗力で自身に過失がない場合、本契約が履行できないまたは一部履行できない場合は、違約とはみなさないが、条件が許す場合にはすべての必要な救済措置をとり、不可抗力による損失を減らすべきである。不可抗力のある方は、できるだけ早く事件の状況を書面で相手に通知し、事件発生後15日以内に、本契約の義務を履行できないか、一部が履行できないか、延期しなければならない理由の報告を相手に提出しなければならない。不可抗力事件が30日以上続く場合、いずれの当事者も書面通知の形式で本協議を終了する権利がある。二、予備検査書類
1、第3回取締役会第2回会議の決議；
2、第3回監事会第2回会議の決議；
3、独立取締役の第三取締役会第二回会議に関する事項に関する事前承認意見；
4、独立取締役の第三取締役会第二回会議に関する事項に関する独立意見；
5、会社が梁晨さんと締結した「条件付き発効株式買収契約」。
ここに公告します。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 取締役会
2022年5月23日
