証券コード： Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 証券略称： Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 公告番号：2022067
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月8日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：中国証券登記決済有限責任会社ネット投票システム（www.chinaclear.cn.）
一、会議開催の基本状況
（一）株主総会のタイプと回
2022年第1回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
（四）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月8日14時30分
開催場所：会社新工場事務ビル1階会議室（I）（長沙市国家ハイテク産業開発区嘉運路299号）
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：中国証券登録決済有限責任会社ネット投票システム（www.chinaclear.cn.）
ネット投票開始期間：2022年6月7日から2022年6月8日まで
投票時間は2022年6月7日午後15:00-6月8日午後15:00までです。
（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
（七）株主投票権の公募に関すること
関与しない
二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1「会社定款」の改正に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会2022年第7回臨時会議で審議され、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。と「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、「中国証券報」に掲載された公告（公告番号：2022065）。
2、特別決議議案：議案1
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：なし
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：なし
5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし
三、株主総会の投票に関する注意事項
（一）株主が投票した選挙票が所有している選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
（二）同一議決権は現場、ネット投票プラットフォームまたはその他の方式を通じて重複する
採決を行ったのは、第1回投票の結菓に準じる。
（三）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
（四）ネット投票システムの投票プロセス、方法と注意事項：
1、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、流通株株主は中国証券登記決済有限責任会社（以下「中国決済」と略称する）の株主総会ネット投票システムを通じて関連議案に対して投票採決を行うことができる。
2、今回の株主総会のネット投票の開始時間は2022年6月7日15:00です。
2022年6月8日15:00までです。投票意見の提出を円滑にするために、
ネット投票に参加する予定の投資家は、上記の時間内に中国決済ネット営業庁（URL：inv.chinaclear.cn.）に早期登録します。あるいは中国決済公式微信公衆番号（「中国決済営業庁」）に注目して投票意見を提出する。
3、投資家が初めて中国の決済サイトに登録して投票する場合は、まず身分認証を行う必要があります。投資家に事前に中国決済ネット営業庁（URL：inv.chinaclear.cn.）を訪問してください。または中国決済公式微信公衆番号（「中国決済営業庁」）を登録し、関連証券口座に中国決済ネットワークサービス機能を開設する。具体的には、中国決済サイト（URL：www.chinaclear.cn.）を参照してください。「投資家サービス特別区-所有者大会のネット投票-どのように処理するか-投資家業務の処理」に関する説明や、ホットライン4008058058に電話して詳細を確認します。
四、会議の出席対象
（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 20226/2
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。
（三）会社が雇った弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
（I）当社の株主は、本人身分証明書と株主口座カードを持っています。委託代理人は授権委託書（添付ファイル1を参照）、委託人及び代理人身分証明書、委託人の株主口座カードを持っていなければならない。
（II）社会法人株株主は、法人株主に有効な身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしてもらう。
（III）異郷の株主は手紙やファックスで登録を行い、上述の第（I）、（II）条に規定された有効な証明書のコピーを提供することができ、登録時間は同じで、手紙は当社の所在地長沙市で受け取った消印を基準としている。
（IV）通信住所：長沙市国家ハイテク産業開発区嘉運路299号＊ Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 証券部
連絡先：073188997135
郵便番号：410205；ファックス：073188908647
（Ⅴ）登録期間：2022年6月6日、6月7日午前9：00から
12：00、午後1：30から5：3022年6月8日午前9：00から12：00まで。
六、その他の事項
今回の現場会議の会期は半日で、贈り物は出さず、株主の食事と宿泊と交通費は自弁する。
ここに公告します。
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 取締役会
2022年5月24日
添付ファイル1：授権委任書準備書類：今回の株主総会の取締役会決議の開催を提案する
別添1：授権委任書
委任状
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) ：
2022年に本部門（または本人）を代表して出席するように先生（女性）に依頼します。
年6月8日に開催された貴社の2022年第1回臨時株主総会は、
議決権を行使する。
委託者の普通株式保有数：
委託者の優先株式保有数：
委任者株主アカウント番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社定款」の改正に関する議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
メモ：
依頼人は依頼書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、依頼人が本授権依頼書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
