Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
証券コード： Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 証券略称： Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 公告番号：2022065
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
第5回取締役会2022年第7回臨時会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) （以下「会社」と略称する）第5回董
事会2022年第7回臨時会議は2022年5月23日に通信で採決された。
方式で開催する。会社証券部は2022年5月20日に電子メール、微信、
電話などで取締役全員に知らせる。今回の会議は理事長の週暁莉さんが招集し、会議には取締役6人、実際に取締役6人が出席しなければならない。今回の会議の採決に参加する人数と召集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的に有効である。会議は以下の議案を審議し、採択した。
一、「会社定款」の改正に関する議案
本議案の詳細は本公告の公開日を参照して、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.)に掲載された会社2022066号の公告。
この議案の採決状況：同意6票、反対0票、棄権0票、採決通
過ぎます。
二、2022年第一回臨時株主総会の開催を提案する議案について
取締役会は2022年6月8日（水）に会社の2022年第
臨時株主総会。具体的な内容の詳細は上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）と「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」に掲載された会社2022067号の公告。
この議案の採決状況：同意6票、反対0票、棄権0票、採決通
過ぎます。
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
以上の議案の中で、最初の議案はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならない。ここに公告します。
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 取締役会
2022年5月23日
