株式コード： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 株式略称： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 公告番号：2022031
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は情報開示内容が真実で、正確で完全で、虚がないことを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
Ciwen Media Co.Ltd(002343) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第19回会議決議によると、2022年6月14日に2021年年度株主総会を開催する予定です。以下に関連事項を通知します。
一、会議の基本状況を開催する
1.株主総会の回：2021年年度株主総会
2.会議招集者：会社取締役会
3.会社は2022年5月23日に開催された第8回取締役会第19回会議で「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会の招集、開催は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの規定に符合する。
4.会議の開催日時：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月14日（火）午後14：30。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月14日の取引時間で、午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分と午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月14日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5.株式登記日：2022年6月7日。
6.会議の開催方式：今回の会議は現場投票の採決とネット投票を結合する方式で開催し、会社の株主は現場投票、ネット投票の中の一つの方式を選んで採決しなければならない。同じ議決権で重複採決があった場合は、1回目の投票結菓に準じる。
7.現場会議の開催場所：江西省南昌市紅谷灘区麗景路95号出版センター28階会議室。8.会議出席対象：
（1）2022年6月7日午後15時に市場を閉じた後、中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された当社の株主全員は、今回の株主総会に出席したり、書面で代理人に会議に出席したり、採決に参加したりする権利があり、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士及びその他の関係者。
二、会議の審議事項
1.審議事項
表一、今回の株主総会の提案名称とコード表
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れる欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3.00『とその要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案』√
6.00「未補足の損失が払込資本の総額の3分の1に達することに関する議案」√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機構の招聘に関する議案」√
8.00「会社及び子会社の2022年度申請総合与信額及び提供について√
保証額の議案』
9.00「第9回取締役会取締役報酬案に関する議案」√
10.00「の改正に関する議案」√
11.00「の改正に関する議案」√
12.00「の改正に関する議案」√
13.00「第9回監事会監事報酬案に関する議案」√
累積投票提案（同額選挙）
14.00「取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の非独立取締役の6人の指名について」
候補者の議案
14.01花玉萍を第9回取締役会非独立取締役に選出する√
14.02舒琳雲を第9回取締役会非独立取締役に選出する√
14.03趙建新を第9回取締役会非独立取締役に選出する√
14.04尤丁勇を第9回取締役会非独立取締役に選出する√
14.05熊誌全を第9回取締役会非独立取締役に選出する√
14.06傅佳敏氏を第9回取締役会非独立取締役に選出√
15.00「取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の独立取締役候補3人の指名について」
人選案
15.01余新培を第9回取締役会の独立取締役に選出する√
15.02王四新を第9回取締役会の独立取締役に選出する√
15.03劉文傑を第9回取締役会の独立取締役に選出する√
16.00『監事会の改選及び第9回監事会非従業員代表の2人の指名について』
監事候補者の議案』
16.01馬軍峰を第9回監事会非従業員代表監事に選出する√
16.02週敏を第9回監事会非従業員代表監事に選出√
2.開示状況
今回の株主総会議案は、会社の第8回取締役会第18回会議、第19回会議と第8回監事会第16回会議、第17回会議の審議を経て可決された。具体的な内容は、会社が2022年4月27日と2022年5月24日に「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
3.特に説明
（1）上記提案8、提案10は特別決議事項に属し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の株式数の2/3以上が通過しなければならない。
（2）提案14-16に対して、累積投票製方式を採用して採決を行い、会社の非独立取締役6人、独立取締役3人、非従業員代表監事2人を選択しなければならない。その中で、独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、異議がないことを審査した後、株主総会側が採決することができる。株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式数に応募者数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を応募者数に製限して候補者に任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。
（3）今回の株主総会で審議された議案は中小投資家の採決結菓に対して単独で計算し、単独で計算した結菓は株主総会の決議公告時に同時に公開される。中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、上級管理職、上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指します。
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年の仕事状況について述べる。
三、会議の登録などの事項
1.登録時間：2022年6月9日-10日（午前9：30-11：30、午後13：30-16：30）。
2.登録場所：取締役会事務室（上海市虹口区東大名路948号白金湾広場1703室）、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。
3.登録方式：
（1）自然人株主は株式口座カード、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人を代行するには、本人の身分証明書、委託人の身分証明書のコピー、授権依頼書（添付ファイル2を参照）、株式口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書、株式口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書、委託人身分証明書のコピー、代理人身分証明書、授権委託書、株式口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明登録を持つ必要がある。
（3）株主は以上の関連証明書によって書面書簡またはファックス方式で登録を行うことができ（2022年6月10日16：30までに会社に送付またはファックスで送る必要がある）、会社は電話方式で登録を行うことを受け入れない；
（4）疫病予防製御期間中、株主は2022年6月10日16時30分までに書面で手紙またはファックスで登録すると同時に、関連する参加登録資料を会社の連絡先メールボックスに送信してください。
（5）株主または代理人が会議に出席する場合は、上記の有効な証明書の原本を提示してください。
4.疫病予防とコントロールの注意事項
（1）現在の疫病予防とコントロールの情勢を考慮して、人の集まりを減らし、疫病予防とコントロールの仕事に積極的に協力するために、会社は株主と株主代表が優先的にネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。
（2）疫病予防とコントロールの情勢と政策は随時変化する可能性があり、各地のリスク等級と防疫政策には違いがあるため、現場投票方式で株主と株主代理人が必ず外出前に最新の防疫要求を確認し、個人防護の仕事をしっかりと行い、会社の会議組織の手配に積極的に協力することを計画している。
5.連絡先
会議の連絡先：羅士民
連絡先：02133623250
ファックス番号：02133623251802
通信先：会社取締役会事務室（上海市虹口区東大名路948号白金湾広場1703室）郵便番号：200082
メールボックス：[email protected]
6.会期半日、会議に出席した株主は食事と宿泊と交通費を自弁する。
7.ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは別途通知される。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1.会社の第8回取締役会第18回会議、第19回会議の決議；
2.会社の第8回監事会第16回会議、第17回会議の決議。
ここにお知らせします。
添付ファイル：
一、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
二、授権依頼書
Ciwen Media Co.Ltd(002343) 取締役会2022年5月23日添付ファイル一
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：362343
2.投票略称：慈文投票
3.採決意見または選挙票を記入する
（1）非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
（2）累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を限度として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票は無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
表二、累積投票製で候補者に投票した選挙票数記入一覧表
候補者に投票する
