Ciwen Media Co.Ltd(002343) 独立取締役
第8回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Ciwen Media Co.Ltd(002343) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社、全株主及び投資家に責任を負う態度に基づいて、会社の第8回取締役会第19回会議の関連事項に対して真剣な検査と質問を行った後、独立した意見を発表した。
一、取締役会の改選及び第9回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する独立意見
会社の取締役会が私たちに提供した関連資料によると、検査の結菓、私たちは次のように考えています。
1.会社の第8期取締役会の任期が間もなく満了し、今回の交代選挙は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定及び会社の規範運営の需要に符合する。今回の取締役会の非独立取締役候補の指名、審議、採決プログラムは合法的にコンプライアンスされており、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
2.花玉萍さん、舒琳雲さん、趙建新さん、尤丁勇さん、熊誌全さん、傅佳敏さんは今回指名された会社の第9回取締役会の非独立取締役候補として、「会社法」第百四十六条で会社の取締役を務めてはならないと規定されている状況は存在せず、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在せず、「信頼喪失被執行人」には属さない。中国証券監督会や証券取引所から処罰や懲戒を受けたこともなく、上場会社の非独立取締役を務める資格と能力を備えている。
そのため、私たちは上記の候補者を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補として指名することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
二、取締役会の改選及び第9回取締役会の独立取締役候補の指名に関する独立意見
会社の取締役会が私たちに提供した関連資料によると、検査の結菓、私たちは次のように考えています。
1.会社の第8期取締役会の任期が間もなく満了し、今回の改選は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定及び会社の規範運営の需要に符合する。今回の取締役会の独立取締役候補の指名、審議、採決プログラムは合法的にコンプライアンスされ、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
2.余新培氏、王四新氏、劉文傑氏は今回指名された会社の第9回取締役会の独立取締役候補として、「上場会社の独立取締役規則」「深セン証券取引所の株式上場規則」「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書に規定された上場会社の独立取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合はなく、「信用喪失被執行者」にも属さず、中国証券監督管理委員会と証券取引所の処罰と懲戒を受けていない。上場会社の独立取締役を務める資格と能力を備えている。
そのため、私たちは上記の候補者を会社の第9回取締役会の独立取締役候補として指名することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
三、第9回取締役会の取締役報酬案に関する独立意見
会社の第9回取締役会の取締役報酬案は会社が置かれている業界、同等規模の企業の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて製定されたもので、報酬基準は合理的で、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役の仕事の積極性を引き出し、より勤勉に責任を菓たせ、その果たすべき義務を履行し、会社の長期的な発展の需要に合緻させるのに有利である。
今回の報酬案の作成プログラムは「会社法」「会社定款」などの関連規定に符合し、採決プログラムは合法的で有効で、私たちは会社の第9回取締役会の取締役報酬案に同意し、上述の議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
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独立取締役：林敬偉、陳大鵬、杜雲波2022年5月23日
