株式コード： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 株式略称： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 公告番号：2022029
Ciwen Media Co.Ltd(002343)
第8回監事会第17回会議決議公告
当社と監査役会の全メンバーは情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚構がないことを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
一、監事会会議の開催状況
Ciwen Media Co.Ltd(002343) （以下「会社」と略称する）第8回監事会第17回会議は2022年5月23日に通信方式で開催された。本会議の通知は2022年5月20日に専任者の送達、電子メールなどの方式で全監事に発送された。今回の会議には監事3名、実際に3名出席しなければならない。会議は会社監事会の週敏主席が主宰した。会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
会議は審議を経て、投票採決の方式で以下の議案を審議し、採択した。
1.「監事会の改選及び第9回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議、採択する。
会社の第8期監事会の任期が間もなく満了することを考慮して、監事会の正常な運営を保証するために、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの関連規定に基づいて、会社監事会は馬軍峰氏、週敏氏を会社の第9期監事会の非従業員代表監事候補に指名した。任期は株主総会が通過した日から3年です。候補者の履歴書の詳細は、会社が同日「証券時報」と巨潮情報網で公開した「監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022030）を参照してください。
会議に出席した監事は以上の候補者に対して項目ごとに採決を行い、採決の結菓は以下の通りである。
1.01馬軍峰を第9回監事会非従業員代表監事候補に指名する。
採決結菓：3票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
1.02週敏を第9回監事会非従業員代表監事候補に指名する。
採決結菓：3票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならない。上記の監督候補は株主総会が累積投票製を採用して選出された後、会社の従業員代表大会の選挙で選出された従業員代表監督1人と共同で会社の第9回監督会を構成する。
監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、会社の第8回監事会の監事は依然として規定によって真剣に職責を履行する。
採決結菓：3票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
2.「第9回監事会監事報酬案に関する議案」を審議、採択する。
「会社定款」などの規定に基づき、会社の経営規模、実際状況などの要素を結合し、業界と地域の報酬レベルを参照して、会社の第9回監事会監事報酬案を製定する。
（1）会社で実際の職場の監事を担当し、会社で担当している具体的な職務に基づいて、会社の関連報酬と審査管理製度に基づいて報酬を受け取る；会社で実際の仕事を担当していない監査役は、会社で報酬や手当を受けていません。
（2）上記の報酬は税引き前の金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が源泉徴収して代納する。
採決結菓：3票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、予備検査書類
1.会議に出席した監事が署名し、監事会の印鑑を押した第8回監事会第17回会議の決議を経た。
ここに公告します。
Ciwen Media Co.Ltd(002343) 監事会2022年5月23日
