株式コード： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 株式略称： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 公告番号：2022030
監査役会の交代選挙に関する公告
当社と監査役会の全メンバーは情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚構がないことを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
Ciwen Media Co.Ltd(002343) （以下「会社」または「当社」と略称する）第8回監事会の任期が間もなく満了することを考慮し、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書および「会社定款」の関連規定に基づき、会社は2022年5月23日に第8回監事会第17回会議を開催した。「監事会の改選及び第9回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議、採択した。今回の監事会の改選に関する事項を以下のように公告する。
一、第9期監事会の構成と任期
「会社規約」の規定によると、会社の第9期監事会は3人の監事から構成され、その中の非従業員代表監事は2名、従業員代表監事は1名で、任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から3年間である。
二、監事候補者の基本状況
会社監事会は馬軍峰氏、週敏氏を会社の第9回監事会非従業員代表監事候補に指名し、会社の従業員代表大会で選出された従業員代表監事1人と共同で会社の第9回監事会を構成する。候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
三、関連説明
1.「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、今回の監事会の改選に関する議案はすべて会社の株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。
2.会社監査役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第8回監査役会の監査役は依然として関連法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、監査役の職責と義務を忠実、勤勉に履行する。会社は第8回監事会の監事の皆様の在任中の勤勉さと会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告します。
Ciwen Media Co.Ltd(002343) 監事会2022年5月23日添付ファイル
第9回監事会非従業員代表監事候補者の履歴書
1.馬軍峰：男、1964年11月生まれ、中国国籍、永久国外居留権なし、大学本科。江西出版グループ総合管理部副部長、中国語天地 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) 株式会社総合管理部副主任、江西 Chinese Universe Publishing And Media Group Co.Ltd(600373) 資産経営有限会社社長を歴任した。現在、華章天地メディア投資ホールディングス有限会社の副社長、江西出版グループ資産経営有限会社の社長、江西省 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) グループ有限会社資産管理支社の社長を務めている。
披露日までに、馬軍峰さんは会社の株式を持っていない。馬軍峰氏は当社の持株株主である華章天地メディア投資持株グループ有限会社及びその他の関連先で上記の職務を担当している。それ以外に、会社と5%以上の株主を持ち、会社の他の取締役、監事と高級管理者には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規、規範性文書の関連規定に符合している。
2.周敏：男、1984年8月生まれ、中国国籍、修士課程大学院生、永久国外居留権がない。2010年11月から2012年8月まで、江西鼎誠光電科学技術株式会社で副社長を務めた。2012年9月から2020年8月まで、雪松国際信託株式会社で信託マネージャー、信託高級マネージャー、江蘇業務部総経理、特殊資産経営管理センター資産管理総監を相次いで務めた。2020年9月現在、華章天地メディア投資ホールディングス有限会社で運営管理部主任を務めている。2020年11月30日から、当社の第8回監事会の監事、主席を務めます。
開示日までに、週敏氏は会社の株式を保有しておらず、会社と5%以上の株主を保有しており、会社の他の取締役、監査役、高級管理職には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規、規範性文書の関連規定に符合している。
