株式コード： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 株式略称： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 公告番号：2022027
取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容が真実で、正確で完全で、虚がないことを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
Ciwen Media Co.Ltd(002343) （以下「会社」または「当社」と略称する）の第8回取締役会の任期が間もなく満了することを考慮して、「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書および「会社規約」の関連規定に基づき、会社は2022年5月23日に第8回取締役会第19回会議を開き、「取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は上記の議案に同意する独立意見を発表した。今回の取締役会の交代選挙に関する事項を以下のように公告します。
一、第9期取締役会の構成と任期
「会社規約」の規定によると、会社の第9回取締役会は9人の取締役で構成され、その中の非独立取締役は6人、独立取締役は3人で、任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から3年間です。
二、取締役候補者の基本状況
会社の第8回取締役会指名委員会の審査を経て、今回の取締役会は花玉萍さん、舒琳雲さん、趙建新さん、尤丁勇さん、熊誌全さん、傅佳敏さんを会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名した。余新培さん、王四新さん、劉文傑さんを会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名した。候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
独立取締役は今回の交代選挙の指名プログラム、採決プログラム、取締役候補の在任資格などを審査し、明確に同意する独立意見を発表した。
三、関連説明
1.上述の取締役候補者数は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に符合し、その中で独立取締役を擬任する人数は会社取締役会の取締役総数の3分の1を下回っておらず、擬任取締役の中で会社の高級管理職を兼任する人数の合計は会社取締役会の取締役総数の2分の1を超えていない。
2.独立取締役候補の中で、余新培氏は会計専門家であり、豊富な会計専門知識と経験を持っている。
現在まで、王四新氏、劉文傑氏は独立取締役資格証明書を取得しておらず、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを約束している。
3.「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の取締役会の交代選挙に関する議案はすべて会社の株主総会の審議に提出し、非独立取締役、独立取締役候補者に対して累積投票製を採用してそれぞれ、項目ごとに採決する必要がある。独立取締役候補の在任資格と独立性は、深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
4.会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、第8回取締役会の取締役は依然として関連する法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、忠実で勤勉に取締役の職責と義務を履行する。
会社は第8回取締役会の取締役の皆様の在任中の勤勉さと会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告します。
Ciwen Media Co.Ltd(002343) 取締役会2022年5月23日添付ファイル
第9回取締役会取締役候補者履歴書
一、非独立取締役候補者の履歴書
1.花玉萍：女、1975年4月生まれ、中国国籍、永久国外居留権がなく、法学学士、工学修士、弁護士の執業資格、経済師。1996年7月から2013年6月まで Agricultural Bank Of China Limited(601288) 江西省支店で働いていた。2013年7月から2017年3月まで華章天地メディア投資ホールディングス有限会社の副社長を務めた。2017年4月現在、華章天地メディア投資ホールディングス有限会社常務副社長を務めている。2019年5月28日から、当社の第8回取締役会の取締役を務めます。2022年3月21日から、当社の第8回取締役会の副理事長を務めます。
公開日までに、花玉萍さんは会社の株式を持っていません。花玉萍さんは当社の持株株主である華章天地メディア投資持株グループ有限会社で上記の職務を担当しています。このほか、花玉萍さんは会社と5%以上の株主を持ち、会社の他の取締役、監事、高級管理職には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規、規範性文書の関連規定に符合している。
2.舒琳雲：女、1978年4月生まれ、中国国籍、永久国外居留権なし、大学院生学歴、工商管理修士、高級経済師。新華書店事務室の秘書、江西新華発行グループ総経理事務室の副主任、主任、江西省 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) グループ有限会社党群工作処の主管、華章天地メディア投資有限会社総合管理部の副経理、経理、運営管理部の責任者を歴任した。現在、華章天地メディア投資ホールディングス有限会社の副社長、江西省 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) グループ有限会社サプライチェーン管理支社の総経理、江西省金躑躅私募基金管理有限会社の執行役員、総経理を務めている。2022年2月14日から、当社の第8回取締役会の取締役に就任します。公開日までに、舒琳雲さんは会社の株式を持っていません。舒琳雲さんは当社の持株株主である華章天地メディア投資持株グループ有限会社及びその他の関連先で上記の職務を担当しています。このほか、舒琳雲さんは会社と5%以上の株主を持ち、会社の他の取締役、監事、高級管理職には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規、規範性文書の関連規定に符合している。
3.趙建新：男、1980年5月生まれ、中国国籍、永久国外居留権なし、本科学歴、登録コンサルティングエンジニア、会計士。1997年9月から2003年4月まで、湖北省松滋市南海鎮新垱中学矯の教師を務めた。2003年4月から2006年5月まで、湖北省松滋市人民政府事務室課長を務めた。2006年5月から2010年
年9月、湖北省松滋市の金財保証会社の常務副社長に就任した。2010年9月から2014年1月まで湖北省荊州市発改委発展計画課課長を務めた。2014年1月から2021年5月まで、華章天地メディア投資有限会社総合管理部の主管、副マネージャー、マネージャー、主任を務めた。
2021年6月4日から、当社の常務副社長に就任します。2022年2月14日から、当社の第8回取締役会の取締役に就任します。
開示日までに、趙建新氏は会社の株式を保有しておらず、会社と5%以上の株主を保有しており、会社の他の取締役、監事、高級管理職には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規、規範性文書の関連規定に符合している。4.尤丁勇：男、1982年5月生まれ、中国国籍、永久国外居留権なし、大学本科、管理学学士、経済師。昆明市統計局事務室の副主任、華章天地メディア投資ホールディングス有限会社総合管理部の副主管、主管、組織と人的資源部の主管、副主任を歴任した。現在、華章天地メディア投資ホールディングス有限会社総合管理部の責任者、組織と人的資源部の主任を務めている。
公開日までに、尤丁勇氏は会社の株式を保有しておらず、会社と5%以上の株主を保有しており、会社の他の取締役、監事、高級管理職には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規、規範性文書の関連規定に符合している。5.熊誌全：男、1972年12月生まれ、中国国籍、永久国外居留権なし、工商管理修士、公認会計士、高級会計士。江西省出版グループ会社（江西省出版本社）資産財務部の主管、華章天地メディア投資持株グループ有限会社財務監査部の副主任、主任を歴任した。2022年1月10日から、当社の財務総監に就任します。2022年1月26日から、当社の第8回取締役会の取締役に就任します。
開示日までに、熊誌全氏は会社の株式を保有しておらず、会社と5%以上の株主を保有しており、会社の他の取締役、監査役、高級管理職には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規、規範性文書の関連規定に符合している。6.傅佳敏：女、1990年6月生まれ、中国国籍、永久国外居留権なし、管理学学士、中国公認会計士、法律職業資格、経済師。2011年10月から2014年2月まで、普華永道中天会計士事務所（特殊普通パートナー）深セン支所高級会計士を務めた。2014年2月から2021年5月まで、華章天地メディア投資ホールディングス有限会社リスクコントロール部の主催、投資事業部の主催、運営管理部の副主管、主管を務めた。その中で2018年11月から2020年8月まで、華章天地メディア投資ホールディングス有限会社の運営管理部のリーダーを務めた。2019年5月28日から、当社の第8回取締役会の取締役を務めます。2021年6月4日から2022年1月10日まで、当社の財務総監を務めます。
事、監事と高級管理職には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規、規範性文書の関連規定に符合している。二、独立取締役候補者の履歴書
1.余新培：男、1967年1月生まれ、中国国籍、永久国外居留権なし、産業経済学博士、会計学教授、民間建設メンバー。江西財経大学会計学院学部副主任、学部主任、副院長、中国会計学会個人会員、CIMA（特許管理会計士組合）個人会員、江西国泰民爆集団株式会社独立取締役を歴任した。現在、広西財経学院教授、 Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd(600397) 独立取締役、 Jiangxi Hongcheng Environment Co.Ltd(600461) 独立取締役、江西連創宏声電子株式会社独立取締役。
公開日までに、余新培氏は会社の株式を保有しておらず、会社と5%以上の株主を保有しており、会社の他の取締役、監事、高級管理職には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規、規範性文書の関連規定に符合している。2.王四新：男、1967年7月生まれ、中国国籍、永久国外居留権がなく、現在中国メディア大学教授、博士課程指導者、人類運命共同体研究院副院長を務めている。インターネット管理分野の政策と法律問題に長期的に注目し、「ネットワーク安全法」「ネットワーク情報内容生態管理規定」などの法律、法規、部門規則と大量のインターネット管理に関する規範的な文書の立法論証、解読などの麺での仕事に参加したことがある。
公開日までに、王四新氏は会社の株式を保有しておらず、会社と5%以上の株主を保有しており、会社の他の取締役、監事、高級管理職には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規、規範性文書の関連規定に符合している。3.劉文傑：男、1974年8月生まれ、法学博士（民商法専門）。中国メディア大学法律学部で教育と科学研究に従事し、講師、助教授、教授を歴任し、教育と科学研究分野は知的財産権法、文化メディア法及びインターネット法である。現在、中国政法大学比較法学研究院教授、中国ネットワークと情報法学会理事、北京知的財産権司法保護研究会副会長、北京市映画娯楽法学会常務理事、北京市物権法研究会理事、中国メディア大学文化法治研究センター学術委員会主任を務めている。
開示日までに、劉文傑氏は会社の株式を保有しておらず、会社と5%以上の株主を保有しており、会社の他の取締役、監事、高級管理職には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規、規範性文書の関連規定に符合している。
