証券コード： Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 証券略称： Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 公告番号：2022043 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
今回の株主総会では、提案を追加、否決、修正することはありません。
今回の株主総会は、従来の株主総会が決議を採択した状況を変更することには触れない。
一、会議の招集状況
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) （以下「会社」という）は2022年4月30日、指定メディアに「2021年年次株主総会の開催に関する通知」を掲載した。
二、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月23日（月）午後14：50から；
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月23日の取引時間で、午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月23日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：広東省広州市番禺区万恵一路48号奥園グループビル会議室。
3、会議の開催と採決方式：現場投票とネット投票を結合する方式で開催する。
4、召集人：会社の取締役会。
5、司会者：会社の取締役、総裁の範時傑さん。
6、株式登記日：2022年5月17日。
7、今回の株主総会会議は関連法律、行政法規及び部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合することを開催した。
三、会議の出席状況
今回の株主総会に参加した株主（または株主代理人）は15人で、代表株式数は23076417株で、会社の議決権株式総数の302451%を占めている。
その中：現場会議に出席した株主（代理人）3人は、代表株式数22989617株で、会社の議決権株式総数の301315%を占めている。ネット投票に参加した株主（代理人）は12人で、代表株式数は867300株で、会社の議決権株式総数の0.1137%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、取締役会秘書が今回の会議に出席し、弁護士やその他の高級管理者が会議に列席したことを目撃した。
四、提案審議と採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結びつける方式で議案を真剣に審議し、採決した。具体的な採決結菓は以下の通り。
1、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
（1）採決状況：
230727517株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999841%を占めた。36700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0159%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：830600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の957685%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の4.2315%を占め、36700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（2）採決結菓：本議案は可決された。
2、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
（1）採決状況：
230727517株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999841%を占めた。36700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0159%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：830600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の957685%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の4.2315%を占め、36700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（2）採決結菓：本議案は可決された。
3、審議は「2021年年度報告とその要旨」を採択した。
（1）採決状況：
230727517株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999841%を占めた。36700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0159%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：830600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の957685%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の4.2315%を占め、36700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（2）採決結菓：本議案は可決された。
4、「2021年度財務決算報告及び2022年度予算報告」を審議、採択した。
（1）採決状況：
230727517株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999841%を占めた。36700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0159%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：830600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の957685%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の4.2315%を占め、36700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（2）採決結菓：本議案は可決された。
5、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。
（1）採決状況：
230727517株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999841%を占めた。36700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0159%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：830600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の957685%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の4.2315%を占め、36700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（2）採決結菓：本議案は可決された。
6、「2022年度の総合与信枠及び保証申請に関する議案」を審議、採択した。
（1）採決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の9965817株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3416%を占めている788400株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の9.0972%を占める78900株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の909028%を占めている788400株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（2）採決結菓：本議案は今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権の3分の2以上で可決しなければならない。上記の採決状況によって、本議案は可決された。
7、「2021年の非独立取締役報酬の確定及び2022年の非独立取締役報酬案」を審議、採択した。
（1）採決状況：
本議案を審議する際、関連株主の範時傑、林斌は採決を回避し、採決を回避した株式数は665100株だった。
2 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 17株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999841%を占めた。36700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0159%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：830600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の957685%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の4.2315%を占め、36700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（2）採決結菓：本議案は可決された。
8、審議は「独立取締役手当の調整に関する議案」を可決した。
（1）採決状況：
230727517株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999841%を占めた。36700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0159%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：830600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の957685%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の4.2315%を占め、36700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（2）採決結菓：本議案は可決された。
9、「2021年監事報酬の確定及び2022年監事報酬案について」（1）の採決状況を審議、採択した。
230727517株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999841%を占めた。36700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0159%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：830600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の957685%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の4.2315%を占め、36700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（2）採決結菓：本議案は可決された。
10、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
（1）採決状況：
230744617株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999915%を占めた。19600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0085%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：847700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の977401%を占めた。19600株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.2599%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（2）採決結菓：本議案は可決された。
11、「会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択した。
（1）採決状況：22992917株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996658%を占めた。771300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3342%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：96000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の110688%を占めた。771300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の889312%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（2）採決結菓：本議案は今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権の3分の2以上で可決しなければならない。上記の採決状況によって、本議案は可決された。
12、「会社の一部の内部製御管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
本議案は項目ごとに採決され、具体的な採決状況と結菓は以下の通りである。
①「株主総会議事規則の改訂」
（1）採決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の9965817株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3416%を占めている788400株に反対している。
