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について
2021年年次株主総会の法律意見書
へ: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」という）、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）及び中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」という）などの法律、法規と規範性文書及び「＊ Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 会社定款」（以下「会社定款」という）、「 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 株主総会議事規則」（以下「株主総会議事規則」という）の規定により、北京市万商天勤弁護士事務所（以下「本所」という）は＊ Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) （以下「会社」という）の委託を受け、COVID-19疫病の影響で、2022年5月23日に広東省広州市番禺区万恵一路48号奥園グループビル会議室で開催される2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に弁護士を派遣し、法律的な意見を出した。
本弁護士は、本法律意見書を会社の今回の株主総会決議とともに公告し、法に基づいて本法律意見書に相応の責任を負うことに同意した。
本所の弁護士は「株主総会規則」の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、会社が提供した関連文書と今回の株主総会の関連事項に対して審査と検証を行い、会社の今回の株主総会に出席した。法律的な意見は以下の通りです。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
1.会社は2022年4月29日に第10回取締役会第28回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催を提案することに関する議案」を審議、採択した。万商天勤連盟のメンバー、詳細は、allianceへのアクセスを歓迎します。vtlaw.cn.
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2.会社は2022年4月30日に中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイトで「2021年年度株主総会の開催に関する通知」を発表し、今回の株主総会の開催時間、場所、方式、会議審議事項、会議出席対象、会議登録事項、株主がネット投票に参加するプログラム、会社の連絡先電話及び連絡先などの事項について公告形式で株主全員に通知した。
審査を経て、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の通知の時間、通知方式と内容、および会社の今回の株主総会の招集プログラムが「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
（II）今回の株主総会の開催
今回の株主総会は現場投票の採決とネット投票の採決を結合する方式で開催され、その中で：1.今回の株主総会の現場会議は2022年5月23日（月）午後14時50分から広東省広州市番禺区万恵一路48号奥園グループビル会議室で開催されます。今回の株主総会の現場会議は、会社の過半数の取締役が推薦した範時傑取締役が主宰して開催され、すべての会議の議事日程を完了した。
2.現場会議のほか、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供した。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月23日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月23日午前です。
9時15分から午後15時までの任意の時間。
審査を経て、本所の弁護士は、今回の株主総会の開催は「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員及び会議招集者の資格
（I）今回の株主総会に出席する者の資格
1.今回の株主総会の現場会議に出席した人
（1）本所弁護士は今回の株主総会の株式登記日の株主名簿と今回の株主総会の現場会議に出席した株主の出席証憑を審査し、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代表（または代理人）は3人で、保有会社の株式数229896917株は、上場会社の議決権株式総数の301315%を占めていることを確認した。
（2）会社の一部の取締役、監事と取締役会の秘書が今回の株主総会に出席した。
（3）会社の一部の高級管理職と本所の証人弁護士が今回の株主総会に列席した。
2.ネット投票に参加した人
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の会議でネット投票システムを通じて有効な採決を行った株主は12人で、保有会社の株式数867300株は、上場会社の議決権株式総数の0.137%を占めていることが確認された。
以上、ネット投票システムを通じて投票を行う株主資格は、ネット投票システム提供機関の深セン証券情報有限会社が身元を検証した。審査の結菓、今回の株主総会に参加した株主（または株主代理人）は15人で、保有会社の株式数23076417株は、上場会社の議決権株式総数の302451%を占めている。本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人の資格はすべて「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「株主総会議事規則」の規定に合緻していると考えている。
（II）今回の株主総会の招集者の資格
今回の株主総会の召集者は会社の取締役会であり、会議召集者の資格は「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「株主総会議事規則」の規定に合緻する。会社の取締役会が今回の株主総会で審議した議案を提出したのは「株主総会規則」の関連規定に符合し、公告した。会議の通知公告日は今回の株主総会の開催日から20日以上離れており、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合している。三、今回の株主総会に関する議案、採決プログラム及び採決結菓
（Ⅰ）今回の株主総会の議案
今回の株主総会の通知によると、会社の取締役会が今回の株主総会の審議を要請した議案は：1.「2021年度取締役会活動報告」
2.『2021年度監事会業務報告』
4.「2021年度財務決算報告及び2022年度予算報告」
5.『2021年度利益分配事前案に関する議案』
6.『2022年度の総合与信額及び保証申請に関する議案』
7.「2021年の非独立取締役報酬の確定及び2022年の非独立取締役報酬案について」8.『独立取締役手当の調整に関する議案』
9.『2021年監事報酬の確定及び2022年監事報酬案について』
10.『2022年度監査機構の再雇用に関する議案』
11.『〈会社定款〉の改訂に関する議案』
12.『会社の一部内部製御管理製度の改訂に関する議案』
12.01「株主総会議事規則の改訂」
12.02「取締役会議事規則の改訂」
12.03「関連取引決定製度の改訂」
12.04「独立取締役勤務製度の改訂」
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会で審議された議案は会社の株主総会の職権範囲に属し、今回の株主総会を開催する通知に記載された審議事項と一緻し、「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
（II）今回の株主総会の採決手順
本所の弁護士の証言を経て、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で採決を行った。ネット投票の統計結菓は、深セン証券情報有限会社が提供した。
（III）今回の株主総会の採決結菓
今回の株主総会は現場投票とネット投票の方式を採用し、株主総会通知に記載されたすべての議案を項目ごとに審議した。
1.『2021年度取締役会業務報告』
採決結菓：230727517株に同意し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数の999841%を占めた。36700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0159%を占めている。棄権0株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、今回の会議に出席した中小投資家の採決状況：830600株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の957685%を占めた。36700株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の4.2315%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
2.『2021年度監事会業務報告』
採決結菓：230727517株に同意し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数の999841%を占めた。36700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0159%を占めている。棄権0株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、今回の会議に出席した中小投資家の採決状況：830600株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の957685%を占めた。36700株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の4.2315%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
3.『2021年年度報告とその要旨』
採決結菓：230727517株に同意し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数の999841%を占めた。36700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0159%を占めている。棄権0株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、今回の会議に出席した中小投資家の採決状況：830600株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の957685%を占めた。36700株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の4.2315%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
4.「2021年度財務決算報告及び2022年度予算報告」
採決結菓：230727517株に同意し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数の999841%を占めた。36700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0159%を占めている。棄権0株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、今回の会議に出席した中小投資家の採決状況：830600株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の957685%を占めた。36700株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の4.2315%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
5.『2021年度利益分配事前案に関する議案』
採決結菓：230727517株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の999841%を占めた。
