株式コード： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 株式略称： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 公告番号：2022026
第8回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容が真実で、正確で完全で、虚がないことを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
一、取締役会会議の開催状況
Ciwen Media Co.Ltd(002343) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第19回会議は2022年5月23日に通信方式で開催された。会議の通知は2022年5月20日に専任者の送達、電子メールなどの方式で全取締役に発行された。今回の会議には取締役9名、実際には9名が出席すべきで、会議は会社の呉衛東理事長が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は審議を経て、投票採決の方式で以下の議案を審議し、採択した。
1.「取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。会社の第8回取締役会の任期が満了することを考慮し、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社の自律監督管理のガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の第8回取締役会指名委員会の審査を経て、今回の取締役会は花玉萍さん、舒琳雲さん、趙建新さん、尤丁勇さん、熊誌全さん、傅佳敏さんを会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名し、任期は株主総会が通過した日から3年間です。候補者の履歴書の詳細は、会社が同日「証券時報」と巨潮情報網で公開した「取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022027）を参照してください。
会議に出席した取締役は以上の候補者に対して項目ごとに採決を行い、採決の結菓は以下の通りである。
1.01第9回取締役会非独立取締役候補に花玉萍を指名する
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
1.02舒琳雲を第9回取締役会非独立取締役候補に指名する
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
1.03趙建新を第9回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
1.04第9回取締役会非独立取締役候補に尤丁勇を指名する
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
1.05第9回取締役会非独立取締役候補に熊誌全を指名する
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
1.06第9回取締役会非独立取締役候補に傅佳敏を指名する
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、累積投票製を採用して各候補者に対して項目別投票採決を行う必要がある。独立取締役はこの議案に同意意見を発表した。
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第8回取締役会の非独立取締役は依然として規定によって真剣に職責を履行する。
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
2.「取締役会の改選及び第9回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択する。
会社の第8回取締役会の任期が満了することを考慮して、「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社規約」などの関連規定に基づいて、会社の第8回取締役会指名委員会の審査を経て、今回の取締役会は余新培さん（会計専門家）、王四新さん、劉文傑さんは会社の第9回取締役会の独立取締役候補です。現在まで、王四新氏、劉文傑氏は独立取締役資格証明書を取得しておらず、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを約束している。
上記の独立取締役候補の職務資格と独立性は、深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議を提出することができ、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間です。候補者の履歴書の詳細は「取締役会の交代選挙に関する公告」を参照してください。
会議に出席した取締役は以上の候補者に対して項目ごとに採決を行い、採決の結菓は以下の通りである。
2.01余新培を第9回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
2.02第9回取締役会独立取締役候補に王四新を指名する
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
2.03劉文傑を第9回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、累積投票製を採用して各候補者に対して項目別投票採決を行う必要がある。独立取締役はこの議案に同意意見を発表した。
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第8回取締役会の独立取締役は依然として規定によって真剣に職責を履行する。
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
3.「第9回取締役会の取締役報酬案に関する議案」を審議、採択する。
「会社規約」「報酬と審査委員会の仕事細則」などの規定に基づき、会社の経営規模、実際の状況などの要素を結合し、業界と地域の報酬レベルを参照して、会社の第9回取締役会の取締役報酬案を製定する。
（1）会社で管理職を務めている非独立取締役は、会社で担当している具体的な管理職に基づいて、会社の関連報酬と審査管理製度に基づいて報酬を受け取る。会社で管理職を務めていない非独立取締役は、会社で報酬や手当を受けていません。
（2）会社の独立取締役手当は6万元/人/年である。
（3）上記の報酬または手当はすべて税引き前の金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が代引きして代納する。会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
4.「の改正に関する議案」を審議、採択する。
会社の管理をさらに改善するために、「中華人民共和国会社法」「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」などの関連法律、法規及び規範的な文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、現行の有効な「会社定款」の関連条項を改正する予定だ。
具体的な改訂内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」及び巨潮情報網で開示した「の改正に関する公告」（公告番号：2022028）及び巨潮情報網で開示した改訂後の「会社定款（2022年5月）」を参照してください。
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
5.「の改正に関する議案」を審議、採択する。
今回の「会社定款」の改正に基づいて、会社の実際の状況に合わせて、「株主総会議事規則」に対して相応の改正を行う予定です。改正後の「株主総会議事規則」の全文は、巨潮情報網を参照してください。
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
6.『「取締役会議事規則」の改正に関する議案』を審議、採択する
今回の「会社定款」の改正に基づいて、会社の実際の状況に合わせて、「取締役会議事規則」に対して相応の改正を行う予定です。改正後の「取締役会議事規則」の全文は巨潮情報網を参照してください。
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
7.「2021年年次株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
「会社法」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は2022年6月14日（火）に現場会議及びネット投票方式で2021年年度株主総会を開催し、会社の第8回取締役会第18回会議、第19回会議及び第8回監事会第16回会議、第17回会議で審議、採択された関連議案を審議する予定である。「2021年年次株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022031）は同日、「証券時報」と巨潮情報網に公開された。
採決結菓：9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
三、予備検査書類
1.会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した第8回取締役会第19回会議の決議；
2.会社の独立取締役第8回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Ciwen Media Co.Ltd(002343) 取締役会2022年5月23日
