証券コード： Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191) 証券略称：ST華資番号：2022028 Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191)
第8回取締役会第14回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、会社の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
●会社の全取締役が今回の取締役会会議に参加する。
●今回の取締役会会議のすべての議案は、可決された。
一、取締役会会議の開催状況
（I）今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
（II）今回の取締役会会議の通知は2022年5月18日に電話、メール、微信で発行された。会議は2022年5月23日に会社の2階会議室で現場結合通信方式で開催された。
（III）今回の取締役会会議には取締役9人、実際に会議に出席する取締役9人が出席すべきで、その中の6人の取締役は現場方式で出席し、3人の取締役は通信採決方式で出席する。
（IV）今回の会議は半数以上の取締役が共同で李延永氏を推薦して主宰し、副社長の胡忠林、監督の王濤、賈乙が会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
（一）、会社の第8回取締役会の理事長、副理事長を選挙する議案について
1、採決を経て、会議に出席した取締役は一緻して李延永氏を会社の第8回取締役会の理事長に選出した。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
2、劉福安氏を会社の第8回取締役会の副理事長に選出した。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
（二）、取締役会傘下の専門委員会メンバーの調整に関する議案
会社の取締役会が選挙を完了したことを考慮して、取締役会傘下の専門委員会の構成人員は以下のように変更した。
1、戦略委員会
戦略委員会は李延永、劉福安、杜政、劉建雷の4人で構成され、任期は今期の取締役会と同じで、その中で李延永は主任委員を務めている。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
2、監査委員会
監査委員会は王魯琦、劉建雷、崔美芝の3人で構成され、任期は今期の取締役会と同じで、その中で王魯琦は主任委員を務めている。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
3、指名委員会
指名委員会は杜政、劉建雷、李延永の3人で構成され、任期は今期の取締役会と同じで、その中で杜政は主任委員を務めている。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
4、報酬と審査委員会
報酬と審査委員会は劉建雷、王魯琦、李延永の3人で構成され、任期は今期の取締役会と同じで、その中で劉建雷は主任委員を務めている。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
（三）、完全子会社の設立に関する議案
業務の開拓と戦略発展の需要を満たすために、会社は自己資金3億元の人民元投資で完全子会社を設立する予定です。具体的な詳細は、会社が同日掲載した公告（2022029に臨む）を参照してください。経営陣に関連子会社の登録登記を行うことを許可し、許可期間は取締役会が通過した日から1年以内に有効である。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
（四）、対外融資に関する議案
会社の業務開拓と戦略発展の需要を満たすために、取締役会は会社が持っているすべてまたは一部の Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 株を質押、約定購入式証券取引などの方式で融資することに同意し、融資額は2億元を超えず、企業の生産経営に使用する。同時に経営陣に関連融資を行うことを許可し、授権期限は取締役会が通過した日から1年以内に有効である。
今回の取引は関連取引を構成せず、重大な資産再編を構成しない。
今回の取引には重大な法的障害は存在しない。
今回の取引は会社の株主総会の審議を提出する必要はありません。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。ここに公告します。
Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191)
取締役会
2022年5月24日
