証券コード： Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 証券略称： Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 公告番号：2022046 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
第5回取締役会2022年第2回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) （以下「会社、天山生物」と略称する）第5回取締役会2022年第2回臨時会議（以下「本会議」と略称する）の通知は2022年5月23日に現場と電話で取締役の皆様に通知された。本会議は2022年5月23日16時に新疆昌吉市アシュリー郷天山生物育種産業園会社会議室で現場結合通信方式で開催された。
今回の会議には取締役9名、実際には取締役9名が参加し、会社の桑潔社長が今回の会議を主宰しなければならない。会社の取締役会のメンバーは審議事項を十分に理解した上で、現場会議と通信方式を結合して審議事項を採決した。会社監事会主席の葛建軍さん、取締役会秘書の翟蕊さんが今回の会議に列席した。今回の会議は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の第5回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択する
「中華人民共和国会社法」及び関連法律、法規の規定に基づき、取締役会は桑潔女史を会社の第5期取締役会理事長に選出することに同意し、任期は第5期取締役会まで満了する。「中華人民共和国会社法」、「会社定款」に基づき、会社の研究決定を経て、会社の法定代表者は会社の理事長が担当する。会社の取締役会は会社の関連部門に法定代表者の変更に関することを許可した。履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
（II）「補欠選挙会社の一部取締役会専門委員会委員及び主任委員に関する議案」の審議採択
取締役会はサンジェ女史を会社の第5回取締役会戦略委員会主任委員、指名委員会委員に補選することに同意した。履歴書は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会2022年第2回臨時会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 取締役会二〇二年五月二十三日添付ファイル
履歴書
桑潔さん、1975年4月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、修士学歴はありません。2010年8月から2015年7月までドイツ銀行香港支店投資銀行部中国区取締役を務め、2019年4月から2022年1月まで天山生物副理事長を務めた。現在、通遼市天山牧業有限責任会社の執行役員を務めている。天山生物5回取締役会の理事長。
桑潔さんは直接または間接的に会社の株式を持っていません。会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株主、取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。信用を失った被執行者に属さず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所から3回以上の懲戒を受けた場合はない。その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社法」の関連規定に符合している。
